股東會與董事會重要決議事項及執行情形
股東會重要決議事項及執行情形
台積公司民國一百零五年度股東常會於民國一百零五年六月七日在新竹舉行。會中出席股東決議通過事項及執行情形如下：
一、 |
核准修訂公司章程 |
二、 |
承認民國一百零四年度之營業報告書及財務報表 |
三、 |
核准民國一百零四年度盈餘分派之議案 |
董事會重要決議事項
本公司於民國一百零五年度及截至年報刊印日止，董事會重要決議摘要如下：
一、民國一百零五年二月一日及二日董事常會︰
- 核准民國一百零四年度營業報告書及財務報表；
- 核准民國一百零四年度盈餘分派與現金股利、員工現金獎金及員工酬勞議案；
- 核准在取得政府主管機關核准後，於不超過美金10億元之額度內，在中國大陸南京市投資設立一百分之百持股之子公司，以設置十二吋晶圓廠及設計服務中心，總投資金額不超過美金30億元；
- 核准資本預算約美金25億3,690萬元（包含設置先進製程產能；民國一百零五年第二季研發資本預算與經常性資本預算）；
- 核准在額度不超過美金20億元範圍內對本公司在英屬維京群島設立之百分之百持股子公司TSMC Global Ltd.增資，以降低外匯避險成本；及
- 召集民國一百零五年度股東常會。
二、民國一百零五年五月九日及十日董事常會：
- 核准資本預算美金41億130萬元（包含建置並擴充先進製程產能；轉換部分邏輯製程產能為特殊製程產能；民國一百零五年第三季研發資本預算與經常性資本預算）。
三、民國一百零五年八月一日及二日董事常會：
- 核准資本預算美金37億9,040萬元（包含擴充先進製程產能；轉換部分邏輯製程產能為特殊製程產能；民國一百零五年第四季研發資本預算與經常性資本預算）；及
- 核准以淨值取得VisEra Holding Company所持有采鈺科技股份有限公司86.9%之股權，以及以市價向其購買精材科技股份有限公司6.9%之股權，以簡化公司投資架構。VisEra Holding Company將解散且併入台積公司百分之百持有之TSMC Partners, Ltd.，在此交易完成之後，台積公司將直接持有采鈺科技股份有限公司86.9%之股權，以及精材科技股份有限公司41.3%之股權，與交易前台積公司直接及間接持有之采鈺科技與精材科技股權相同。
四、民國一百零五年十一月七日及八日董事常會：
- 核准資本預算美金49億890萬元（包含建置並擴充先進製程產能；升級先進封裝產能至下一世代技術；民國一百零六年第一季研發資本預算與經常性資本預算）；
- 核准擢升秦永沛先生為本公司資深副總經理；
- 核准擢升米玉傑博士為本公司資深副總經理；
- 核准擢升余振華博士為本公司副總經理；
- 核准擢升亞歷山大．卡利尼斯基博士為本公司副總經理；及
- 核准聘任張曉強博士為本公司副總經理。
五、民國一百零六年二月十三日及十四日董事常會：
- 核准民國一百零五年度營業報告書及財務報表；
- 核准民國一百零五年度盈餘分派與現金股利、員工現金獎金及員工酬勞議案；
- 核准資本預算約美金19億2,758萬元（包含升級先進製程產能及擴充先進封裝產能；轉換邏輯製程產能為特殊製程產能；升級與建置特殊製程產能；民國一百零六年第二季研發資本預算與經常性資本預算）；
- 核准在額度不超過美金20億元範圍內對本公司在英屬維京群島設立之百分之百持股子公司TSMC Global Ltd.增資，以降低外匯避險成本；
- 議決本公司董事人數為十人，於民國一百零六年股東常會中增選二名董事；以及授權董事長提名劉德音博士及魏哲家博士為董事候選人，於本公司民國一百零六年股東常會中參與董事選舉；及
- 召集民國一百零六年度股東常會。
台積公司民國一百零五年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者之主要內容：無。