股東會與董事會重要決議事項及執行情形
股東會重要決議事項及執行情形
台積公司民國一百零四年度股東常會於民國一百零四年六月九日在新竹舉行。會中出席股東決議通過事項及執行情形如下：
一、承認民國一百零三年度之營業報告書及財務報表
執行情形：決議通過
二、核准民國一百零三年度盈餘分派之議案
執行情形：決議通過，並已依股東會決議執行完成
三、選舉案：改選八名董事（含五名獨立董事）
執行情形：當選董事名單如下：張忠謀、曾繁城、彼得‧邦菲爵士（獨立董事）、施振榮（獨立董事）、湯馬斯‧延吉布斯（獨立董事）、
陳國慈（獨立董事）、麥可‧史賓林特（獨立董事）及李鍾熙（行政院國家發展基金管理會代表人）
董事會重要決議事項
本公司於民國一百零四年度及截至年報刊印日止，董事會重要決議摘要如下：
一、民國一百零四年一月九日臨時董事會︰
- 核准以新台幣8億2,500萬元（相當於每股新台幣1.46元），出售本公司所持有之台積固態照明股份有限公司全部股份（普通股5億6,550萬股）予晶元光電股份有限公司。
二、民國一百零四年二月九日及十日董事常會：
- 核准民國一百零三年度營業報告書及財務報表；
- 核准民國一百零三年度盈餘分派與現金股利、員工現金獎金及員工紅利議案；
- 核准資本預算美金20億370萬元（包含建置先進及主流製程產能；建置特殊製程產能；轉置部分邏輯製程產能為多種特殊製程產能；建置與轉置先進封裝產能；民國一百零四年第二季研發資本預算與經常性資本預算）；及
- 召集民國一百零四年度股東常會。
三、民國一百零四年四月二十四日臨時董事會：
- 核准將八名董事（含五名獨立董事）被提名人列入本公司民國一百零四年度股東常會中董事選舉之候選人名單。
四、民國一百零四年六月九日及十日董事常會：
- 選任張忠謀博士續任董事長、曾繁城博士續任副董事長；
- 核准售出5%世界先進積體電路股份有限公司股權；
- 核准資本預算美金14億5,215萬元（包含建置先進及特殊製程產能；轉置部分邏輯製程產能為多種特殊製程產能；民國一百零四年第三季研發資本預算與經常性資本預算）；及
- 核准在額度不超過美金20億元範圍內對本公司在英屬維京群島設立之百分之百持股子公司TSMC Global Ltd.增資，以降低外匯避險成本。
五、民國一百零四年八月十日及十一日董事常會：
- 核准資本預算美金12億3,690萬元（包含擴充先進製程產能及先進封裝產能；轉換部分邏輯製程產能為多種特殊製程產能；民國一百零四年第四季研發資本預算與經常性資本預算）；及
- 核准在額度不超過美金1億2,600萬元之額度內取得OmniVision Technologies, Inc. （OVT）所持有VisEra Holding Cayman, Ltd. 49.1%之股權以及Taiwan OmniVision Investment Holding Co. Inc. （OVT Taiwan）100%之股權。此項股份購買以相關政府（包括美國政府）核准OVT被中資基金收購為前提。
六、民國一百零四年十一月九日及十日董事常會：
- 核准資本預算美金39億6,330萬元（包含擴充先進製程及先進封裝產能；興建廠房與安裝廠務系統；民國一百零五年第一季研發資本預算與經常性資本預算）；及
- 核准擢升王英郎博士為本公司副總經理。
七、民國一百零五年二月一日及二日董事常會：
- 核准民國一百零四年度營業報告書及財務報表；
- 核准民國一百零四年度盈餘分派與現金股利、員工現金獎金及員工酬勞議案；
- 核准在取得政府主管機關核准後，於不超過美金10億元之額度內，在中國大陸南京市投資設立一百分之百持股之子公司，以設置十二吋晶圓廠及設計服務中心，總投資金額不超過美金30億元；
- 核准資本預算約美金25億3,690萬元（包含設置先進製程產能；民國一百零五年第二季研發資本預算與經常性資本預算）；
- 核准在額度不超過美金20億元範圍內對本公司在英屬維京群島設立之百分之百持股子公司TSMC Global Ltd.增資，以降低外匯避險成本；及
- 召集民國一百零五年度股東常會。
台積公司民國一百零四年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者之主要內容：無。