TSMC Annual Report 2015 年報

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董事會成員

董事會成員簡介

截至民國一百零五年二月二十九日止

國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	選任時持有股份		現在持有股數（註二）		配偶、未成年子女現在持有股份（註二）
董事長張忠謀
國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
美國	101/06/09	104/06/08	75/12/10	123,137,914	0.48%	125,137,914	0.48%	135,217	0.00%
主要經（學）歷					目前兼任本公司及其他公司之職務
美國麻省理工學院機械工程學士及碩士美國史丹福大學電機工程博士前美國德州儀器公司總公司集團副總裁前美國通用儀器公司總裁暨營運長前工業技術研究院董事長前台積公司總執行長美國國家工程學院院士美國麻省理工學院終身榮譽理事美國電腦歷史博物館院士工研院院士					無
副董事長曾繁城
國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	選任時持有股份		現在持有股數（註二）		配偶、未成年子女現在持有股份（註二）
國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
中華民國	104/06/09	107/06/08	86/05/13	34,472,675	0.13%	34,472,675	0.13%	132,855	0.00%
主要經（學）歷					目前兼任本公司及其他公司之職務
國立成功大學電機工程學士國立交通大學電機工程碩士國立成功大學電機工程博士國立交通大學名譽博士前世界先進積體電路（股）公司總經理前台積公司總經理前台積公司副總執行長財團法人台積電文教基金會董事長財團法人國家文化藝術基金會董事					擔任董事長職位： - 台積電（中國）有限公司 - 創意電子（股）公司世界先進積體電路（股）公司副董事長擔任董事職位： - 台積固態照明（股）公司（至104/03/18止）（註三） - 台積太陽能（股）公司（至104/12/14止）（註四）宏碁（股）公司獨立董事、審計委員會主席及薪酬委員會委員
董事行政院國家發展基金管理會
國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	選任時持有股份		現在持有股數（註二）		配偶、未成年子女現在持有股份（註二）
國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
	104/06/09	107/06/08	75/12/10	1,653,709,980	6.38%	1,653,709,980	6.38%	-	-
代表人：（註五）李鍾熙
國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	選任時持有股份		現在持有股數（註二）		配偶、未成年子女現在持有股份（註二）
國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
中華民國			99/08/06 （註六）	-	-	-	-	-	-
主要經（學）歷					目前兼任本公司及其他公司之職務
美國伊利諾理工學院化學工程博士美國芝加哥大學企業管理碩士美國哈佛大學進階企管班結業前美國阿岡國家實驗室計劃主持人前美國強生美西公司資深經理前工業技術研究院院長前財團法人生物技術開發中心董事長財團法人生物技術開發中心常務董事中華民國生物產業發展協會榮譽理事長					Personal Genomics, Inc. 執行長擔任獨立董事職位： - 遠東新世紀（股）公司 - 臻鼎科技控股（股）公司 - 億光電子工業（股）公司 - 三福化工（股）公司
獨立董事彼得‧邦菲爵士
國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	選任時持有股份		現在持有股數（註二）		配偶、未成年子女現在持有股份（註二）
國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
英國	104/06/09	107/06/08	91/05/07	-	-	-	-	-	-
主要經（學）歷					目前兼任本公司及其他公司之職務
英國Loughborough大學工程學士英國Loughborough大學工程榮譽學位前ICL Plc董事長暨執行長前英國電信公司執行長及Executive Committee主席前英國品質基金會副總裁倫敦皇家工程學院會員英國Loughborough大學Council and Senior Pro-Chancellor主席					擔任董事長職位： - 恩智浦半導體公司（荷蘭） - Global Logic Inc.（美國） Mentor Graphics Corporation Inc.董事（美國奧勒岡） The Longreach Group諮詢委員會委員 Board Mentor, CMi 擔任資深顧問職位： - Rothschild（英國倫敦） - Alix Partners（英國倫敦） - G3 Good Governance Group（英國倫敦）
獨立董事施振榮
國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	選任時持有股份		現在持有股數（註二）		配偶、未成年子女現在持有股份（註二）
國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
中華民國	104/06/09	107/06/08	89/04/14	1,480,286	0.01%	1,480,286	0.01%	16,116	0.00%
主要經（學）歷					目前兼任本公司及其他公司之職務
國立交通大學電子工程學士及碩士國立交通大學名譽工學博士香港理工大學榮譽科技博士英國威爾斯大學榮譽院士美國桑德博管理研究所國際法榮譽博士宏碁集團創辦人暨榮譽董事長前宏碁集團董事長暨執行長財團法人國家文化藝術基金會董事長財團法人公共電視文化事業基金會董事亞洲公司治理協會理事智榮基金會董事長					宏碁（股）公司董事暨榮譽董事長擔任董事職位： - 佳世達科技（股）公司 - 緯創資通（股）公司 - 南山人壽保險（股）公司 - 神盾（股）公司 - 大椽（股）公司
獨立董事湯馬斯‧延吉布斯
國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	選任時持有股份		現在持有股數（註二）		配偶、未成年子女現在持有股份（註二）
國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
美國	104/06/09	107/06/08	98/06/10	-	-	-	-	-	-
主要經（學）歷					目前兼任本公司及其他公司之職務
美國普渡大學電機工程學士及碩士美國普渡大學電機工程榮譽博士前美國德州儀器公司執行副總經理暨半導體集團總經理前美國德州儀器公司總經理暨總執行長前美國德州儀器公司董事長前Catalyst董事長美國國家工程學院院士 Texas Business Hall of Fame會員 Catalyst榮譽董事美國Southwestern Medical基金會榮譽理事					美國J. C. Penney公司首席董事
獨立董事鄒至莊（註七）
國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	選任時持有股份		現在持有股數（註二）		配偶、未成年子女現在持有股份（註二）
國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
美國	101/06/12	104/06/09	100/06/09	-	-	-	-	-	-
主要經（學）歷					目前兼任本公司及其他公司之職務
康乃爾大學經濟學系學士芝加哥大學經濟學碩士芝加哥大學經濟學博士中央研究院院士美國哲學學會院士美國統計學協會院士美國計量經濟學學會院士前動態經濟及控制學學會主席中山大學榮譽博士嶺南大學法學博士香港科技大學企業管理榮譽博士中國大陸復旦大學、廣西大學、海南大學、南開大學、山東大學、人民大　學、華中科技大學、中國科學院研究生院管理學院、中山大學及香港城　市大學榮譽教授麻省理工學院助理教授，1955-1959 康乃爾大學助理教授，1959-1962 IBM Thomas Watson研究中心經濟研究計劃研究員及經理，1962-1970 哥倫比亞大學兼任教授，1964-1970 普林斯頓大學計量經濟學研究計劃教授及主任，1970-2001 　（2001年，為了向他表示敬意，普林斯頓大學將該研究計劃更名為鄒至　莊計量經濟研究計劃「the Gregory C. Chow Econometric Research 　Program」）普林斯頓大學1913年級政治經濟學教授，1976-2001 中美經濟學教育交流委員會美方委員會主席，1981-1994 中國大陸經濟學教育和研究之美方委員會主席，1985-1994 1960年代中期至1980年代初期為中華民國政府就經濟政策提供諮詢　1985年至1989年間為中國大陸總理及國家經濟體制改革委員會就經濟　轉型提供諮詢普林斯頓大學經濟學教授及1913年級政治經濟學榮譽教授，2001至今					無
獨立董事陳國慈
國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	選任時持有股份		現在持有股數（註二）		配偶、未成年子女現在持有股份（註二）
國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
中華民國	104/06/09	107/06/08	100/06/09	-	-	-	-	5,120	0.00%
主要經（學）歷					目前兼任本公司及其他公司之職務
英國Inns of Court School of Law 英國大律師資格新加坡律師資格美國加州律師資格新加坡陳材清法律事務所律師，1969-1970 美國紐約Sullivan & Cromwell法律事務所律師，1971-1974 美國舊金山Heller, Erhman, White & McAuliffe法律事務所律師，1974-1975 聯鼎法律事務所合夥人，1975-1988 國振法律事務所合夥人，1988-1992 前漢聲出版社副總經理，1992-1995 前國家文化藝術基金會執行長，1995-1997 前台積公司資深副總經理暨法務長，1997-2001 前「台北故事館」創辦人／總監，2003-2015 新加坡南洋大學講師，1970-1971 東吳大學副教授，1981-1998 國立清華大學客座教授，1999-2002 國立政治大學教授，2001-2004 東吳大學教授，2001-2008 國家表演藝術中心董事長中華民國行政院政務顧問財團法人國家文化藝術基金會董事財團法人中華民國婦癌基金會董事					無
獨立董事麥可‧史賓林特（註八）
國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	選任時持有股份		現在持有股數（註二）		配偶、未成年子女現在持有股份（註二）
國籍或註冊地	選（就）任（註一）	任期至（註一）	初次選任（註一）	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
美國	104/06/09	107/06/08	104/06/09	-	-	-	-	-	-
主要經（學）歷					目前兼任本公司及其他公司之職務
美國威斯康辛大學麥迪森分校電機工程學士及碩士美國威斯康辛大學工程榮譽博士前美國英特爾公司技術與製造事業群執行副總裁前美國英特爾公司全球業務行銷執行副總裁前美國應用材料公司執行長前美國應用材料公司董事長矽谷領袖集團董事（Silicon Valley Leadership Group）國際半導體設備暨材料協會董事（SEMI）美國威斯康辛大學基金會董事					擔任董事職位： - 美國那斯達克集團 - 美國Pica8公司 WISC Partners創投基金合夥人（General Partner）

附註
1. 董事利用他人名義持有台積公司股份：無 2. 董事有配偶或二親等內之親屬擔任台積公司之主管或董事：無

註一︰

民國年／月／日董事有配偶或二親等內之親屬擔任台積公司之主管或董事：無

註二︰

截至民國一百零五年二月二十九日實際持有股數。

註三︰

台積公司董事會於民國一百零四年一月九日決議出售台積公司及其子公司所持有之台積固態照明公司全部股份予晶元光電（股）公司，台積公司已完全退出台積固態照明公司。其董事任期至民國一百零四年三月十八日止。

註四︰

台積太陽能公司於民國一百零四年八月結束工廠營運，依民國一百零四年十一月十日台積公司董事會決議，由台積公司吸收合併台積太陽能公司，合併基準日為民國一百零四年十二月十四日。合併後，台積公司為存續公司。

註五︰

該法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東（股權比例佔前十名之股東名稱）
行政院國家發展基金管理會	不適用

該法人股東其主要股東為法人者：不適用。

註六︰

行政院國家發展基金管理會於民國九十九年八月六日指派李鍾熙先生擔任本公司董事代表人。

註七︰

鄒至莊教授於民國一百零四年六月九日董事全面改選後卸任。

註八︰

麥克‧史賓林特先生於民國一百零四年六月九日股東常會新當選為本公司獨立董事。

董事酬金（註一）

單位：新台幣仟元

註一︰	台積公司給付董事酬金之政策、標準與組合、程序、與經營績效及未來風險之關聯性：本公司董事長、副董事長及董事之報酬，依公司章程之規定決定之。此外，公司章程亦規定公司應提撥年度獲利不高於0.3%作為董事酬勞，且董事酬勞給付之對象，不包括兼任經理人之董事。董事酬勞之給付，依本公司「董事酬勞給付辦法」之規定辦理。
註二︰	鄒至莊教授於民國一百零四年六月九日董事全面改選後卸任。
註三︰	麥克‧史賓林特先生於民國一百零四年六月九日股東常會新當選為本公司獨立董事。
註四︰	此為依法提繳╱給付之退休金。
註五︰	此費用包含公司配車費用及油資補貼，但不包括給付司機之相關報酬計新台幣4,621仟元。
註六︰	取得員工認股權憑證數額計算至本年報刊印日為止。
註七︰	民國一百零四年度及截至本年報刊印日為止，本公司並無發行限制員工權利新股之情形。
註八︰	本公司及財務報表內所有公司於民國一百零三年支付董事酬金及兼任員工之相關酬金分別為新台幣444,110仟元及新台幣478,063仟元，佔民國一百零三年度稅後淨利分別為0.17%及0.18%。

給付本公司各董事酬金級距

	民國104年度
	前四項酬金總金額（A+B+C+D）		前八項酬金總金額（A+B+C+D+E+F+G+J）
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	本公司及所有轉投資事業司
0元 ~ 2,000,000元（不含）	無		無
2,000,000元（含）~ 5,000,000元（不含）	無		無
5,000,000元（含）~ 10,000,000元（不含）	行政院國家發展基金管理會、鄒至莊、麥克‧史賓林特		行政院國家發展基金管理會、鄒至莊、麥克‧史賓林特
10,000,000元（含）~ 15,000,000元（不含）	彼得‧邦菲、施振榮、湯馬斯‧延吉布斯、陳國慈		彼得‧邦菲、施振榮、湯馬斯‧延吉布斯、陳國慈
15,000,000元（含）~ 30,000,000元（不含）	曾繁城		曾繁城
30,000,000元（含）~ 50,000,000元（不含）	無		無
50,000,000元（含）~ 100,000,000元（不含）	無		無
100,000,000元以上	張忠謀		張忠謀
總計	9		9