董事會組織

台積公司董事會由十位擁有世界級公司經營經驗或專業領域經驗的董事所組成,他們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力,深受台積公司倚重。十位董事中,六位為獨立董事,分別為:前英國電信公司執行長彼得.邦菲爵士、宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮先生、前國家表演藝術中心董事長及前行政院政務顧問陳國慈女士、前應用材料公司董事長麥克‧史賓林特先生、前賽靈思公司總裁摩西‧蓋弗瑞洛夫先生以及現任台達電子工業股份有限公司董事長海英俊先生,獨立董事人數超過全體董事席次的二分之一。

本公司董事成員組成具備多元背景,包括不同產業、學術及法律等專業背景,國內及歐美不同國家國籍,擁有世界級公司經營經驗,其中並包含一名女性董事。

 

董事會職責

承續了台積公司創辦人張忠謀博士對公司治理的理念,在劉德音董事長及魏哲家總裁暨副董事長的領導下,董事會嚴肅對待它的責任,是一個「認真、有能力、獨立」的董事會。

董事會的首要責任是監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有貪污等。為了善盡監督責任,台積公司董事會建立了各式組織與管道,例如審計委員會、薪酬委員會、隸屬審計委員會的財務專家顧問、內部稽核等。

董事會的第二個責任,是評量經營團隊之績效及任免經理人。台積公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通,專心致力於執行董事會的指示與業務營運,以為股東創造最高利益。

董事會的第三個責任,是決議重要事項,例如資本支出、轉投資、股利等。

董事會的第四個責任是指導經營團隊。台積公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告,也花相當多時間與經營階層對話,經營階層必須對董事會提擬公司策略,董事會必須評判這些策略成功的可能性,也必須經常檢視策略的進展,並且在需要時敦促經營團隊作調整。

  • 劉德音博士為本公司董事長。劉博士於一百零二年十一月至一百零七年六月間擔任本公司總經理暨共同執行長,在此之前,劉博士於一百零一年三月至一百零二年十一月間擔任執行副總經理暨共同營運長,九十八年至一百零一年間擔任營運資深副總經理,九十七年至九十八年間擔任先進技術事業資深副總經理,九十四年至九十七年間擔任營運組織二資深副總經理,並於八十八年至九十四年間在本公司晶圓廠及營運組織歷任多項經理人職務。劉博士亦於八十八年至八十九年間擔任世大積體電路製造股份有限公司總經理。劉博士於八十二年加入本公司,在此之前,劉博士於七十六年至八十二年間任職於美國紐澤西州AT&T貝爾實驗室,擔任高速電子研究實驗室研究經理,研發光學通訊系統;七十二年至七十六年間任職於美國加州英特爾公司,擔任CMOS技術開發之製程整合經理,進行微處理器製程技術的開發;劉博士目前亦擔任台灣半導體產業協會理事長。劉博士為國立台灣大學電機工程學士及美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦資訊碩士及博士。

  • 魏哲家博士現為本公司總裁暨副董事長。魏博士於一百零二年十一月至一百零七年六月間擔任本公司總經理暨共同執行長,在此之前,魏博士於一百零一年三月至一百零二年十一月間擔任執行副總經理暨共同營運長,九十八年至一百零一年間擔任業務開發資深副總經理,九十七年至九十八年間擔任主流技術事業資深副總經理,九十四年至九十七年間擔任營運組織一資深副總經理,並於八十七年至九十四年間在本公司晶圓廠及營運組織歷任多項經理人職務。魏博士於八十七年加入本公司,在此之前,魏博士曾任新加坡特許半導體公司技術資深副總經理及位於德州的意法半導體公司邏輯暨SRAM技術開發資深經理。魏博士為美國耶魯大學電機工程博士。

  • 龔明鑫博士為國家發展委員會主任委員,並自一百零八年起擔任行政院政務委員。龔博士於一百零六年至一百零八年間擔任經濟部政務次長,一百零五年至一百零六年間擔任國發會副主委兼任行政院國家發展基金管理會執行秘書,負責督導產業發展、投資、人才及能源等相關政策。龔博士現亦代表國發基金擔任台杉投資管理顧問公司董事。在投身公部門之前,龔博士於九十五年到一百零五年間擔任台灣經濟研究院副院長,並長年擔任政府部門諮詢委員及政策顧問。龔博士擁有國立台灣大學經濟學碩士及國立中興大學經濟所博士學位。

  • 曾繁城博士九十四年七月至一百零七年六月間,擔任本公司副董事長;九十年八月至九十四年六月間,擔任本公司副總執行長。曾博士現並擔任台積電(中國)有限公司(非公開發行公司)及創意電子股份有限公司董事長、世界先進積體電路股份有限公司(「世界先進」)副董事長,以及宏碁股份有限公司獨立董事、審計委員會主席及薪酬委員會委員。曾博士曾於八十五年至八十七年間擔任世界先進總經理,於八十七年五月至九十年八月間擔任本公司總經理。曾博士在擔任世界先進總經理前曾任本公司營運資深副總經理。曾博士為國立成功大學電機工程博士。

  • 彼得‧邦菲爵士於八十五年一月至九十一年一月間擔任英國電信公司總執行長暨執行委員會主席一職,並於八十二年英國品質基金會創立開始至一百零一年間擔任副總裁。他亦曾任瑞典L.M. Ericsson董事、美國GlobalLogic公司董事長,以及倫敦Hampton Group資深顧問。邦菲爵士現擔任荷蘭恩智浦半導體公司董事長及英國Imagination Technologies Group公司(非公開發行公司)非執行董事,他亦擔任香港The Longreach Group諮詢委員會委員、英國CMi Board Mentor、倫敦Alix Partners資深顧問,以及紐約EastWest Institute董事會成員。邦菲爵士為倫敦皇家工程學院院士及英國 Loughborough大學Council and Senior Pro-Chancellor主席。邦菲爵士擁有英國 Loughborough 大學工程學士學位及Honours Degree。

  • 施振榮先生為宏碁集團創辦人暨榮譽董事長,並自六十五年至九十三年間擔任董事長暨執行長職位。施先生現為宏碁公司董事暨榮譽董事長、科文双融投資顧問(非公開發行公司)董事長,神盾、南山人壽保險(未上市櫃公司)、中華電視(未上市櫃公司)及大椽(非公開發行公司)公司之董事,施先生亦擔任財團法人智榮基金會董事長及亞洲公司治理協會理事。施先生為國立交通大學電子工程學士、碩士及榮譽博士、香港理工大學榮譽科技博士、英國威爾斯大學榮譽院士、美國桑德博管理研究所國際法榮譽博士。

  • 陳國慈女士於一百零三年至一百零六年一月間擔任國家表演藝術中心董事長;九十八年至一百零五年間擔任中華民國行政院政務顧問;九十二年至一百零四年間擔任「台北故事館」創辦人暨總監;並於八十六年至九十年間擔任本公司資深副總經理暨法務長。目前陳女士為台北「迪化二O七博物館」創辦人暨總監。陳女士有超過二十四年在國際性法律事務所的執業經驗,她並先後在東吳大學、國立政治大學及國立清華大學教授法律課程長達二十八年的時間。陳女士擁有英國大律師資格、新加坡律師資格以及美國加州律師資格。

  • 麥克‧史賓林特先生自九十二年至一百零一年間擔任美國應用材料公司執行長,並於九十八年起擔任董事長,至一百零四年六月退休。在此之前,史賓林特先生服務於美國英特爾公司,九十年至九十二年間擔任公司行銷業務執行副總裁,八十五年至九十年間擔任技術與製造事業體執行副總裁。目前,史賓林特先生擔任美國NASDAQ公司董事長,以及美國Pica8(非公開發行公司)、英屬開曼群島Gogoro(非公開發行公司)及美國Tigo Energy(非公開發行公司)公司董事。他亦擔任WISC Partners創投基金合夥人及美台商業協會理事長。史賓林特先生擁有美國威斯康辛大學麥迪森分校電機工程碩士及榮譽博士學位。

  • 摩西‧蓋弗瑞洛夫先生自九十七年一月至一百零七年一月間擔任美國賽靈思公司總經理暨執行長,並於九十七年二月至一百零七年一月間擔任其董事。在此之前,蓋弗瑞洛夫先生於九十四年四月至九十六年十一月間擔任美國Cadence Design Systems公司執行副總經理及驗證處General Manager,八十七年三月至九十四年四月間擔任美國Verisity公司執行長。他亦於美國LSI Logic公司歷任多項經理人職務近10年,並於美國National Semiconductor公司及美國Digital Equipment公司歷任多項工程師及管理工程師職務。目前,蓋弗瑞洛夫先生擔任美國Wind River Systems公司(非公開發行公司)執行董事長及以色列Foretellix公司(非公開發行公司)董事。蓋弗瑞洛夫先生擁有Technion以色列理工學院電機工程學士與電腦科學碩士學位。

  • 海英俊先生於民國一百零一年六月起擔任台達電子工業(股)公司(「台達電子」)董事長及經營策略管理委員會主任委員,在此之前,海先生於民國九十三年起擔任台達電子副董事長暨執行長。在加入台達電子之前,海先生曾任GE Capital台灣地區總經理。海先生現亦擔任中鼎工程(股)公司董事、台灣聚合化學品(股)公司獨立董事,以及下列台達電子所屬子公司董事:台達電子電源(東莞)有限公司(非公開發行公司)、台達電子企業管理(上海)有限公司(非公開發行公司)、Delta Networks公司(非公開發行公司)、台達資本(股)公司(非公開發行公司)及乾坤科技(股)公司(非公開發行公司)。海先生擁有美國德州大學達拉斯分校國際企業管理碩士學位。

董事選任資訊

本公司於民國110年2月9日董事常會核准於民國110年股東常會中改選十名董事(含六名獨立董事)。

依台積公司公司章程,本公司董事選舉採公司法第192條之1之候選人提名制度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出候選人名單,提名期間為110年4月6日起至4月15日止。

除董事會提名之十位董事(含六位獨立董事)候選人外,於上述提名期間,本公司並未接獲持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出其它候選人名單。十位董事被提名人,包括四位現任董事:劉德音先生、魏哲家先生、曾繁城先生、龔明鑫先生,五位現任獨立董事:彼得‧邦菲爵士、陳國慈女士、麥克‧史賓林特先生、摩西‧蓋弗瑞洛夫先生、海英俊先生,以及一位獨立董事候選人拉斐爾‧萊夫先生。所有董事被提名人之學經歷如下表所列:

 

董事(含獨立董事)候選人名單

職稱及姓名 學歷、專業資格、經歷及現職

董事

劉德音

學歷及專業資格:

  • 國立台灣大學電機工程學士
  • 美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦資訊碩士及博士

經歷:

  • 世大積體電路製造(股)公司總經理
  • 台積公司先進技術事業資深副總經理
  • 台積公司營運資深副總經理
  • 台積公司執行副總經理暨共同營運長
  • 台積公司總經理暨共同執行長

現職:

  • 台積公司董事長
  • 台灣半導體產業協會理事長

董事

魏哲家

學歷及專業資格:

  • 國立交通大學電機工程學士及碩士
  • 美國耶魯大學電機工程博士

經歷:

  • 新加坡特許半導體公司資深副總經理
  • 台積公司主流技術事業資深副總經理
  • 台積公司業務開發資深副總經理
  • 台積公司執行副總經理暨共同營運長
  • 台積公司總經理暨共同執行長

現職:

  • 台積公司總裁暨副董事長

董事

曾繁城

學歷及專業資格:

  • 國立成功大學電機工程學士
  • 國立交通大學電機工程碩士
  • 國立成功大學電機工程博士
  • 國立交通大學名譽博士
  • 國立清華大學名譽博士

經歷:

  • 世界先進積體電路(股)公司總經理
  • 台積公司總經理
  • 台積公司副總執行長
  • 台積公司副董事長
  • 宏碁(股)公司獨立董事、審計委員會主席及薪酬委員會委員
  • 財團法人國家文化藝術基金會董事

現職:

  • 台積公司董事
  • 擔任董事長職位
    - 台積電(中國)有限公司(非公開發行公司)
    - 創意電子(股)公司
  • 世界先進積體電路(股)公司副董事長
  • 財團法人台積電文教基金會董事長
  • 財團法人雲門文化藝術基金會董事

董事

龔明鑫

(行政院國家發展基金管理會代表人)

學歷及專業資格:

  • 輔仁大學統計學系學士
  • 國立台灣大學經濟學系碩士
  • 國立中興大學經濟學研究所博士

經歷:

  • 行政院政務委員
  • 經濟部政務次長
  • 國家發展委員會副主任委員
  • 行政院國家金融安定基金管理委員會委員
  • 經濟部顧問
  • 行政院大陸委員會諮詢委員
  • 台灣經濟研究院副院長
  • 台灣經濟研究院研究員
  • 行政院科技顧問組兼任研究員
  • 經濟部產業發展諮詢委員會副執行秘書
  • 淡江大學產業經濟系兼任助理教授

現職:

  • 台積公司董事(行政院國家發展基金管理會代表人)
  • 行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員
  • 台杉投資管理顧問公司(行政院國家發展基金管理會代表人)

獨立董事

彼得‧邦菲爵士

學歷及專業資格:

  • 英國Loughborough大學工程學士及Honours Degree
  • 倫敦皇家工程學院院士
  • 1996年冊封爵士勳銜
  • 1989年獲頒勳章
  • 獲頒the Lion of Finland勳章
  • 獲頒Institute of Management金質獎章
  • National Electronics Council頒發Mountbatten獎章
  • 2019年獲頒FT ODX傑出董事奬

經歷:

  • ICL Plc董事長暨執行長(英國)
  • 英國電信公司執行長及Executive Committee主席
  • 英國品質基金會副總裁
  • Mentor Graphics公司董事(美國)
  • Sony公司董事(日本)
  • L.M. Ericsson公司董事(瑞典)
  • Global Logic公司董事長(美國)
  • Hampton Group資深顧問(倫敦)
  • Loughborough大學Chair of Council and Senior Pro-Chancellor(英國)

現職:

  • 台積公司獨立董事
  • 恩智浦半導體公司董事長(荷蘭)
  • Imagination Technologies Group 公司非執行董事(英國)(非公開發行公司)
  • Darktrace公司非執行董事(英國)
  • The Longreach Group公司諮詢委員會委員(香港)(非公開發行公司)
  • Alix Partners LLP資深顧問(倫敦)
  • Board Mentor, Chairman Mentors International(CMi)公司(英國)(非公開發行公司)
  • Board Member, EastWest Institute(紐約)

獨立董事任期達三屆者之提名理由:彼得‧邦菲爵士擁有豐富的國際資訊產業經驗,本公司需其洞察力來指導公司未來的方向。董事會相信彼得‧邦菲爵士在判斷及執行職務時,仍持續具有必要的獨立性,並未與管理階層(或其他人)建立某種關係而可能會損害其基於公司最大利益的公正判斷或是執行職務時不偏頗的能力。

 

 

獨立董事

陳國慈

學歷及專業資格:

  • 英國Inns of Court School of Law
  • 英國大律師資格
  • 新加坡律師資格
  • 美國加州律師資格

經歷:

  • 新加坡陳材清法律事務所律師,1969-1970
  • 美國紐約Sullivan & Cromwell法律事務所律師,1971-1974
  • 美國舊金山Heller, Erhman, White & McAuliffe法律事務所律師,1974-1975
  • 聯鼎法律事務所合夥人,1975-1988
  • 國振法律事務所合夥人,1988-1992
  • 漢聲出版社副總經理,1992-1995
  • 財團法人國家文化藝術基金會執行長,1995-1997
  • 台積公司資深副總經理暨法務長,1997-2001
  • 「台北故事館」創辦人/總監,2003-2015
  • 中華民國行政院政務顧問,2009-2016
  • 財團法人國家文化藝術基金會董事,2011-2016
  • 國家表演藝術中心董事長,2014-2017

學術經歷:

  • 新加坡南洋大學講師,1970-1971
  • 東吳大學副教授,1981-1998
  • 國立清華大學客座教授,1999-2002
  • 國立政治大學教授,2001-2004
  • 東吳大學教授,2001-2008

現職:

  • 台積公司獨立董事
  • 「迪化二O七博物館」創辦人暨總監
  • 財團法人中華民國婦癌基金會董事

獨立董事任期達三屆者之提名理由:陳國慈女士在政府與產業界擁有豐富的國際法律及商務方面的經驗,並率先發起許多文化和慈善方面的活動。本公司需其洞察力來指導公司未來的方向。董事會相信陳國慈女士在判斷及執行職務時,仍持續具有必要的獨立性,並未與管理階層(或其他人)建立某種關係而可能會損害其基於公司最大利益的公正判斷或是執行職務時不偏頗的能力。

 

 

獨立董事

麥克‧史賓林特

學歷及專業資格:

  • 美國威斯康辛大學麥迪森分校電機工程學士及碩士
  • 美國威斯康辛大學麥迪森分校工程榮譽博士
  • 獲頒美國半導體產業協會最高榮譽2013 Robert N. Noyce Award

經歷:

  • 英特爾公司技術與製造事業群執行副總裁(美國)
  • 英特爾公司全球業務行銷執行副總裁(美國)
  • 應用材料公司執行長(美國)
  • 應用材料公司董事長(美國)
  • The NASDAQ OMX Group公司董事(美國)
  • 矽谷領袖集團董事(Silicon Valley Leadership Group)
  • 國際半導體設備暨材料協會(SEMI)董事
  • Meyer Burger Technology公司董事(瑞士)
  • 威斯康辛大學基金會董事(美國)

現職:

  • 台積公司獨立董事
  • NASDAQ公司董事長(美國)
  • 擔任董事職位:
    - Pica8公司(美國)(非公開發行公司)
    - Gogoro公司(英屬開曼群島)(非公開發行公司)
    - Tigo Energy公司(美國)(非公開發行公司)
    - Kioxia Holdings公司(日本)(非公開發行公司)
  • WISC Partners創投基金合夥人(美國)
  • 美台商業協會理事主席

獨立董事

摩西‧蓋弗瑞洛夫

學歷及專業資格:

  • Technion以色列理工學院電機工程學士
  • Technion以色列理工學院電腦科學碩士

經歷:

  • National Semiconductor公司及Digital Equipment公司歷任多項工程師及管理工程師職務(美國)
  • LSI Logic公司歷任多項經理人職務近10年(美國)
  • Verisity公司執行長(美國)
  • Cadence Design Systems公司執行副總經理及驗證處General Manager(美國)
  • 賽靈思公司總經理暨執行長(美國)
  • 賽靈思公司董事(美國)

現職:

  • 台積公司獨立董事
  • Wind River Systems公司執行董事長(美國)(非公開發行公司)
  • SiMa Technologies公司獨立董事(美國)(非公開發行公司)
  • Foretellix 公司董事(以色列)(非公開發行公司)
  • San Jose Institute of Contemporary Art董事(美國)

獨立董事

海英俊

學歷及專業資格:

  • 美國德州大學達拉斯分校國際企業管理碩士

經歷:

  • GE Capital台灣地區總經理
  • 台達電子工業(股)公司副董事長暨執行長

現職:

  • 台積公司獨立董事
  • 台達電子工業(股)公司(「台達電子」)董事長及經營策略管理委員會主任委員
  • 台達電子所屬子公司董事:
    - 台達電子電源(東莞)有限公司(非公開發行公司)
    - 台達電子企業管理(上海)有限公司(非公開發行公司)
    - Delta Networks公司(非公開發行公司)
    - 台達資本(股)公司(非公開發行公司)
    - 乾坤科技(股)公司(非公開發行公司)
  • 台灣聚合化學品(股)公司獨立董事
  • 中鼎工程(股)公司董事

獨立董事

拉斐爾‧萊夫

學歷及專業資格:

  • 委內瑞拉Carabobo大學電機工程學士
  • 美國史丹佛大學電機工程碩士及博士
  • 香港中文大學榮譽法學博士(2015)
  • 清華大學(2016)、以色列Technion學院(2017)及亞利桑那州立大學(2018)榮譽博士
  • Tau Beta Pi, the Engineering Honor Society會員
  • The Electrochemical Society會員
  • Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE)院士
  • 美國文理科學院、美國國家工程院及中國工程院院士
  • 美國國家發明家科學院院士
  • 獲頒美國總統青年學者獎(1984)
  • 美國Semiconductor Research Corporation頒發Aristotle獎(2000)
  • 獲頒Great Minds in STEM年度工程師(2018)
  • 發明或共同發明13項專利、編輯或共同編輯5本書,及指導38篇博士論文

經歷:

  • 委內瑞拉Simón Bolívar大學助理教授
  • 美國史丹佛大學電機工程客座助理教授
  • 美國麻省理工學院(MIT)教職(1980-)
  • MIT材料科學與工程中心IBM院士;MIT電機工程Analog Devices職涯發展教授
  • MIT Fariborz Maseeh新興技術教授(2004-2012)
  • MIT微系統技術實驗室主任
  • MIT電機工程系副主任
  • MIT電機暨電腦資訊系主任
  • MIT教務長
  • Schlumberger Limited董事

現職:

  • MIT校長(2012-)
  • 應用材料公司Growth Technical Advisory Board共同主席(美國)