股東會與董事會重要決議事項及執行情形
股東會重要決議事項及執行情形
台積公司民國一百零一年度股東常會於民國一百零一年六月十二日在新竹舉行。會中出席股東決議通過事項及執行情形如 下：
一、承認民國一百年度之營業報告書及財務報表
執行情形：決議通過
二、核准民國一百年度盈餘分派之議案
執行情形：決議通過，並已依股東會決議執行完成
三、核准修訂公司章程
執行情形：決議通過，並已依股東會決議執行完成
四、核准修訂董事選舉辦法
執行情形：決議通過，並已依股東會決議執行完成
五、選舉案：改選九名董事（含五名獨立董事）
執行情形：當選董事名單如下：張忠謀、曾繁城、彼得‧邦菲爵士（獨立董事）、施振榮（獨立董事）、湯馬斯‧延吉
布斯（獨立董事）、鄒至莊（獨立董事）、陳國慈（獨立董事）、李鍾熙（行政院國家發展基金管理會代表人）及蔡力
行
董事會重要決議事項
本公司於民國一百零一年度及截至年報刊印日止，董事會重要決議摘要如下：
一、民國一百零一年二月十三日及十四日董事常會：
- 核准民國一百年度營業報告書及財務報表；
- 核准民國一百年度盈餘分派與現金股利、員工現金獎金及員工紅利議案；
- 核准資本預算美金13億9,549萬元；
- 核准研發資本預算美金2億3,960萬元；及
- 召集民國一百零一年度股東常會，會中並將改選包含五名獨立董事在內的共九名董事。
二、民國一百零一年三月二日臨時董事會：
- 核准任命研究發展資深副總經理蔣尚義博士、營運資深副總經理劉德音博士、業務開發資深副總經理魏哲家博士為本公司執行副總經理暨共同營運長。此任命案於民國一百零一年三月五日生效。三位執行副總經理暨共同營運長，以及財務與法務兩組織將直接對張忠謀董事長暨執行長負責；而本公司其他內部組織單位則將改對上述三位執行副總經理暨共同營運長負責。
三、民國一百零一年四月二十六日臨時董事會：
- 核准資本預算美金18億1,420萬元；及
- 核准將符合規定之五位獨立董事被提名人列入本公司民國一百零一年度股東常會中董事選舉之獨立董事候選人名單。
四、民國一百零一年六月十二日及十三日董事常會：
- 選任張忠謀博士續任董事長、曾繁城博士續任副董事長；
- 核准任命五位獨立董事施振榮、彼得‧邦菲爵士、湯馬斯‧延吉布斯、鄒至莊與陳國慈為薪酬委員會委員；
- 核准資本預算美金31億7,665萬元；
- 核准研發資本預算美金2億3,320萬元；及
- 核准在國內市場募集無擔保普通公司債，資金額度不超過新台幣450億元。
五、民國一百零一年八月十三日及十四日董事常會：
- 核准民國一百零一年上半年度財務報表；及
- 核准資本預算美金27億8,653萬元。
六、民國一百零一年十一月十二日及十三日董事常會：
- 核准資本預算美金29億7,500萬元；
- 核准研發資本預算及民國一百零二年度經常性資本預算共約美金2億950萬元；
- 核准在國內市場募集無擔保普通公司債，資金額度不超過新台幣450億元；
- 核准新台幣12億4,300萬元認購台積固態照明（股）公司將於民國一百零二年發行之新股；及
- 核准新台幣6億3,600萬元認購台積太陽能（股）公司將於民國一百零二年發行之新股。
七、民國一百零二年二月四日及五日董事常會：
- 核准民國一百零一年度營業報告書及財務報表；
- 核准民國一百零一年度盈餘分派與現金股利、員工現金獎金及員工紅利議案；
- 核准資本預算美金27億1,476萬元；
- 核准研發資本預算美金1億360萬元；
- 核准以不高於美金15億元額度內，為本公司百分之百持有之子公司TSMC Global所募集的無擔保公司債提供保證；及
- 召集民國一百零二年度股東常會。