Page 54 - TSMC 2022 Annual Report

● 核准於不高於美金40億元之額度內，為本公司百分之百持有之子公司TSMC Arizona募集美元無擔保普通公司債 提供保證，以支應本公司產能擴充之資金需求。
四 、 民 國 一 一 一 一 百 一 一 一 一 十 十 一 一 一 一 年 十 十 一 一 一 一 月 七 日 日 及 八 日 日 董 事 常 會:
● 核准民國一百一十一年第三季之每股現金股利2 75元，其普通股配息基準日訂定為民國一百一十二年三月二十
二日 及 ● 核准資本預算約美金57億1 719萬元，內容包括:(一)建置及升級先進製程產能 (二)建置特殊製程產能 (三)
廠 廠 房 興 建 及 廠 廠 務 設 施 工 程 ( ( 四 ) ) 民 民 國 國 一 一 一 一 百 百 一 一 一 一 十 十 二 二 年 年 研 發 資 資 資 本 本 預 預 算 算 與 經 常 性 資 資 資 本 本 預 預 算 算 ( ( 五 ) ) 民 民 國 國 一 一 一 一 百 百 一 一 一 一 十 十 二 二 年 年 資 資 資 本化租賃資產。 五、民國一百一十二年二月十三日及十四日董事常會:
● 核准民國一百一十一年營業報告書及財務報表 ● 核准民國一百一十一年第四季之每股現金股利2 75元，其普通股配息基準日訂定為民國一百一十二年六月二十
一日 ● 核准民國一百一十一年員工業績獎金與酬勞(分紅)議案 ● 核准資本預算約美金69億5 950萬元，內容包括:(一)建置及升級先進製程產能 (二)建置特殊製程產能 (三)廠房興建及廠務設施工程 ● 核准於不超過美金35億元之額度內，增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Arizona ● 核准於不高於新台幣600億元之額度內在國內市場募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及/或污染防治相
關支出之資金需求 ● 核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股共2 110仟股。此外，亦核准發行不超過普通股6 249仟股之民國
一百一十二年限制員工權利新股案，並將此案呈送民國一百一十二年股東常會核准 及 ● 核准召集民國一百一十二年股東常會。
3 3 3 3 3 3 3 3 3 台積公司民國一百一十一年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或 書面聲明者之主要內容:無。
3 4 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
評估項目
是 否 運作情形
與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
摘要說明
台積公司成立至今，一直以優良公司治理為基礎，堅持營運透明，注重 股東權益。雖未制定公司治理實務守則，然本公司早已領先業界制定 完整公司治理架構及相關政策與內規，並擁有世界級水準的董事會。 本公司相信公司治理的理念重在誠信與專業經營及其落實，以本公司 長期以來的營運績效及持續獲得國內外各項最佳公司治理獎項的肯 定，足以證明。
(一)本公司依內部作業程序責成包括法人關係處、企業公共關係處、 股務及上市法規遵循部、法務等相關部門處理股東建議、疑義、 糾紛及訴訟等事宜，並依程序實施。
(二)本公司隨時掌握董事、經理人及持股前十名股東之持股情形。
(三)本公司已依法令於本公司內部控制制度及「關係企業管理辦法」 中建立相關控管。
(四)本公司訂有「內線交易防制辦法」，規範本公司所有員工、經理 人與董事，以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之 人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，並定期作內部教育訓練 及宣導。
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公 司治理實務守則?
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾
紛及訴訟事宜，並依程序實施?
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東 之最終控制者名單?
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火 牆機制?
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上 未公開資訊買賣有價證券?
V 同摘要說明
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