Page 55 - TSMC 2022 Annual Report

三、董 事 會 之 組 成 及 職 責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目
標及落實執行?
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是 否自願設置其他各類功能性委員會?
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式， 每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提 報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之 參考?
無 評估項目
是 否 摘要說明
運作情形
與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
(一)請參閱本年報「3 2 董事會-董事會多元化及獨立性」(第45 頁)。
(二)審計委員會(民國91年設置) 薪資報酬委員會(民國92年設 置) 置) 提名及公司治理暨永續委員會(民國112年設置) ESG指 導委員會(民國108年設置):由經營團隊組成，並由董事長劉德 音擔任主席 ESG委員會(民國100年設置):由執行團隊組成， 每季向董事會報告執行成果及未來工作計劃。
(三)依本公司對公司治理的理念，董事會主要的責任是監督、評量經 營團隊之績效及任免經理人、決議重要事項及指導經營團隊。本 公司董事會成員皆擁有豐富的世界級公司經營經驗或專業領域 經驗，並堅持極高的道德標準及其對公司之承諾。每季定期的 董事會開會時間都長達二天，除決議各議案，並與經營團隊討 論經營策略及未來方針，以為股東創造最高利益。以本公司長期 以來的營運績效及持續獲得國內外各項最佳公司治理獎項的肯 定，足以證明本公司董事會的良好績效。
本公司針對整體董事會、個別董事成員及審計委員會每年定期 進行績效評估，評估作業採用問卷方式自評。
本公司董事會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向: 1 對公司營運之參與程度
2 提升董事會決策品質
3 董事會組成與結構
4 董事之選任及持續進修 5 內部控制
本公司個別董事成員績效評估之衡量項目，包含下列六大面向: 1 公司目標與任務之掌握
2 董事職責認知
3 對公司營運之參與程度
4 內部關係經營與溝通 5 董事之專業及持續進修 6 內部控制
本公司審計委員會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向: 1 對公司營運之參與程度
2 審計委員會職責認知
3 提升審計委員會決策品質
4 審計委員會組成及成員選任 5 內部控制
本公司已完成民國111年度董事會績效自評，評估結果並提送民 國112年第一季董事會報告，作為檢討及改進之依據。董事會績 效自評整體平均分數為4 76(滿分5分)，其中一項「董事會有適 當討論ESG之參與及執行情形」之平均分數為4 9，個別董事成 員績效自評整體平均分數為4 9(滿分5分)，顯示整體董事會運 作良好 審計委員會績效自評結果，各委員均100%滿意各衡量 項目。
(四)本公司每年由審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性，並向 董事會報告評估結果。請參閱本年報「3 9 4 4 會計師獨立性及適 任性之評估」(第64頁)。
董事會任命本公司法務副總經理暨法務長擔任公司治理主管。直接向 法務長報告的公司法務與法規遵循處負責協助相關事務，包括依法辦 理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜 協助董 事就任及持續進修 提供董事執行業務所需資料 以及協助董事遵循 法令等。
V V V (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?
四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公 司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供 董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董 事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事 錄等)?
V V 無 (接次頁)
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