Page 53 - TSMC 2022 Annual Report

3 3 3 3 股東會與董事會重要決議事項及執行情形 3 3 3 3 1 股東會重要決議事項及執行情形
台積公司於民國一百一十一年六月八日在新竹舉行民國一百一十一年度股東常會。會中出席股東決議通過事項及執行 情 形
如 下:
一、承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表
執行情形:承認民國一百一十年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣1兆5 874億2 000萬元，
稅後淨利約為新台幣5 965億4 000萬元，每股盈餘為新台幣23 01元。 二、核准修訂本公司公司章程
執 執 行 行 情 形:決 議 議 通 過，並 已 依 股 東 會 決 決 議 議 執 執 行 行 完 成。 三、核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案
執 執 行 行 情 形:決 議 議 通 過，並 將 依 股 東 會 決 決 議 議 執 執 行。
3 3 3 3 2 董事會重要決議事項 本公司於民國一百一十一年度及截至年報刊印日止，董事會重要決議摘要如下: 一、民國一百一十一年二月十四日及十五日董事常會:
● 核准民國一百一十年營業報告書及財務報表 ● 核准民國一百一十年第四季之每股現金股利2 75元，其普通股配息基準日訂定為民國一百一十一年六月二十二
日 ● 核准民國一百一十年員工業績獎金與酬勞(分紅) ● 核准資本預算約美金209億4 417萬元，內容包括:(一)建置及升級先進製程產能 (二)建置成熟及特殊製程
產 產 能 能 ( ( ( 三 ) ) ) 建 建 置 先 進 封 裝 產 產 能 能 ( ( ( 四 四 ) ) ) 廠 廠 房 興 建 建 及 廠 廠 務 設 施 工 程
( ( ( 五 ) ) ) 民 國 一 一 一 百 一 一 一 十 一 一 一 年 第 第 二 季 季 至 第 第 四 四 季 季 研 發 資本預算與經常性資本預算 ● 核准於不高於新台幣600億元之額度內在國內市場募集無擔保普通公司債，並核准於不高於美金10億元之額度
內，於台灣國際債券市場募集美元無擔保普通公司債，以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求 ● 核准發行民國一百一十年限制員工權利新股共1 387仟股 鑒於上述發行限制員工權利新股將增加流通在外股 數，為抵銷其所造成之股權稀釋影響，同時核准通過自集中交易市場買回相同股數之公司股份並將辦理註銷。此 外，亦核准發行不超過普通股2 960仟股之民國一百一十一年限制員工權利新股案，並將此案呈送民國一百一十
一 年 股 東 常 會 核 准 及 ● 核准召集民國一百一十一年股東常會。
二、民國一百一十一年五月九日及十日董事常會:
核准民國一百一十一年第一季之每股現金股利2 75元，其普通股配息基準日訂定為民國一百一十一年九月二十
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● 核准資本預算約美金167億5 767萬元，內容包括:(一)建置及升級先進製程產能 (二)建置成熟及特殊製程產 能 能 ( ( 三 ) ) 建 置 及 及 升 級 先 進 封 裝 產 產 能 能 ( ( 四 ) ) 資
資
本 化 租 賃 資
資
產 產 及 及 ● 核准全球員工購股計劃，適用於本公司及本公司百分之百持有子公司之全體正職員工。 三、民國一百一十一年八月八日及九日董事常會:
● 核准民國一百一十一年第二季之每股現金股利2 75元，其普通股配息基準日訂定為民國一百一十一年十二月二 十 一 日 ● 核准資本預算約美金92億3 473萬元，內容包括:(一)建置及擴充先進製程產能 (二)建置成熟及特殊製程
產能 及 ● 一日