Page 47 - TSMC 2020 年報
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一、承認民國一百零八年度之營業報告書及財務報表 執行情形:承認民國一百零八年度營業報告書及財務報表,其中全年合併營收約為新台幣1兆699億9 000萬元, 稅後淨利約為新台幣3 452億6 000萬元,每股盈餘為新台幣13 32元。
二、核准修訂資金貸與他人作業程序 執行情形:決議通過,並已依股東會決議執行完成。
三、選舉案:增選一名獨立董事 執行情形:海英俊先生當選獨立董事,任期自民國一百零九年六月九日起至民國一百一十年六月四日止。
3 3 3 3 2 董事會重要決議事項 本公司於民國一百零九年度及截至年報刊印日止,董事會重要決議摘要如下:
一、民國一百零九年二月十日及十一日董事常會:
● 核准民國一百零八年度營業報告書及財務報表 ● 核准民國一百零八年第四季之每股現金股利2 5元,其普通股配息基準日訂定為民國一百零九年六月二十四日 ● 核准民國一百零八年度員工現金獎金與現金酬勞議案 ● 核准資本預算約新台幣2 009億1 566萬元,內容包括:(一)廠房興建及廠務設施工程 (二)建置及升級先進製
程 程 產 產 產 能 能 能 ( ( ( 三 ) ) ) 建 建 置 置 特 殊 製
程 程 產 產 產 能 能 能 ( ( ( 四 ) ) ) 建 建 置 置 先 進 封 裝 產 產 產 能 能 能 ( ( ( 五 ) ) ) 民 國 一 百 零 九 年 第 二 季 研 發 資 本 預 算 與 經 常 性
資本預算 ● 核准在國內市場募集無擔保普通公司債,以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求,資金額度不超過
新台幣600億元 及 ● 核准召集民國一百零九年股東常會,會中增選一名獨立董事。
二、民國一百零九年五月十一日及十二日董事常會:
● 因應新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情,核准變更民國一百零九年股東常會召開地點 ● 核准民國一百零九年第一季之每股現金股利2 5元,其普通股配息基準日訂定為民國一百零九年九月二十三日 ● 核 准 資 本 預 算 約 新 台 幣 1 6 6 8 8 2 2 億 6 6 8 8 2 2 0 萬 元 , 內 容 包 括 :( 一 ) ) 廠 廠 房 興 建 建 及 及 廠 廠 務 設 施 工 程 ( ( 二 ) ) 建 建 置 及 及 升 級 先 進 製
程產能 程產能 (三)建置特殊製程產能 (四)民國一百零九年第三季研發資本預算與經常性資本預算 045
● 核准擢升侯永清博士為資深副總經理。 三、民國一百零九年八月十日及十一日董事常會:
● 核准民國一百零九年第二季之每股現金股利2 5元,其普通股配息基準日訂定為民國一百零九年十二月二十三日 ● 核准資本預算約新台幣1 528億7 810萬元,內容包括:(一)建置及擴充先進製程產能 (二)建置特殊製程產能 (三)建置先進封裝產能 (四)廠房興建、廠務設施工程及資本化租賃資產 (五)民國一百零九年第四季研發資
本預算與經常性資本預算 ● 核准於不高於美金10億元之額度內募集無擔保美金公司債,並核准於不高於美金30億元之額度內,為本公司百
分之百持有之海外子公司TSMC Global募集無擔保美金公司債提供保證,以支應本公司產能擴充之資金需求 及 ● 核准擢升張曉強博士為資深副總經理。
四、民國一百零九年十一月九日及十日董事常會:
● 核准民國一百零九年第三季之每股現金股利2 5元,其普通股配息基準日訂定為民國一百一十年三月二十三日 ● 核准資本預算約新台幣4 306億934萬元,內容包括:(一)建置及擴充先進製程產能 (二)建置特殊製程產能 (三)建置及升級先進封裝產能 (四)廠房興建、廠務設施工程及資本化租賃資產 (五)民國一百一十年第一季 研發資本預算與經常性資本預算 核准資本預算約新台幣19億1 006萬元,以支應民國一百零九年下半年之資本化租賃資產 新台幣600億元 及 ● ● 核准在國內市場募集無擔保普通公司債,以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求,資金額度不超過
















































































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