Page 48 - TSMC 2020 年報
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● 核准資本預算新台幣35億5 500萬元,於中部科學園區建置零廢製造中心 ● 核准於美國亞利桑那州設立一百分之百持股之子公司,實收資本額為美金35億元 及 ● 核准擢升游秋山博士及何軍博士為副總經理。
五、民國一百一十年二月八日及九日董事常會:
● 核准民國一百零九年營業報告書及財務報表 ● 核准民國一百零九年第四季之每股現金股利2 5元,其普通股配息基準日訂定為一百一十年六月二十三日 ● 核准民國一百零九年員工業績獎金與酬勞(分紅)議案 ● 核准資本預算約新台幣3 242億9 327萬元,內容包括:(一)廠房興建及廠務設施工程 (二)建置及升級先進製
程 程 產 產 產 能 能 能 ( ( ( 三 ) ) ) 建 建 置 置 成 熟 及 及 特 殊 製 程 程 產 產 產 能 能 能 ( ( ( 四 ) ) ) 建 建 置 置 及 及 升 級 先 進 封 裝 產 產 產 能 能 能 ( ( ( 五 ) ) ) 民 國 一 一 百 一 一 十 年 第 二 季 研 發 資 本 預算與經常性資本預算 ● 核准於日本投資設立一百分之百持股之子公司,實收資本額不超過日幣186億元,以擴展本公司之3DIC材料研究 ● 核准於不高於新台幣1 200億元之額度內在國內市場募集無擔保普通公司債,並核准於不高於美金45億元之額度
內,為本公司百分之百持有之海外子公司TSMC Global募集無擔保美金公司債提供保證,以支應產能擴充及/或
污染防治相關支出之資金需求 ● 為配合采鈺科技股份有限公司在台灣上市,核准以每股新台幣240元之價格,出售本公司所持有之采鈺科技普通
股不超過39 501 000股 ● 核准召集民國一百一十年股東常會,會中將改選包含六名獨立董事在內的共十名董事 ● 核准擢升葉主輝博士為副總經理 及 ● 核准任命林宏達博士為副總經理暨資訊長。
3 3 3 3 3 3 3 3 3 台積公司民國一百零九年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書 面聲明者之主要內容:無。
3 4 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
評估項目
是 否 運作情形
與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
摘要說明
台積公司成立至今,一直以優良公司治理為基礎,堅持營運透明, 注重股東權益。雖未制定公司治理實務守則,然本公司早已領先 業界制定完整公司治理架構及相關政策與內規,並擁有世界級水 準的董事會。本公司相信公司治理的理念重在誠信與專業經營及 其落實,以本公司長期以來的營運績效及持續獲得國內外各項最 佳公司治理獎項的肯定,足以證明。
(一)本公司依內部作業程序責成包括法人關係處、企業公共關 係部、股務及上市法規遵循部、法務等相關部門處理股東建 議、疑義、糾紛及訴訟等事宜,並依程序實施。
(二)本公司隨時掌握董事、經理人及持股前十名股東之持股情 形。
(三)本公司已依法令於本公司內部控制制度及「關係企業管理辦 法」中建立相關控管。
(四)本公司訂有「內線交易防制辦法」,規範本公司所有員工、經 理人與董事,以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消 息之人,禁止任何可能涉及內線交易之行為,並定期作內部 教育訓練及宣導。
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司 治理實務守則?
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛
及訴訟事宜,並依程序實施?
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最 終控制者名單?
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆 機制?
(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未 公開資訊買賣有價證券?
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同摘要說明
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無 (接次頁)
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