Page 46 - TSMC 2020 年報
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薪酬委員會運作情形
一、本公司之薪酬委員會委員計六人。 二、本屆委員任期:民國一百零七年六月五日至民國一百一十年六月四日,薪酬委員會主席麥克‧史賓林特先生於民國
一百零九年度共召開四次常會,薪酬委員會委員資格及出席情形如下:
職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率(%)
備註
主席 麥克‧史賓林特 委員 彼得‧邦菲爵士
委員 施振榮
委員 陳國慈
委員 摩西‧蓋弗瑞洛夫
委員 海英俊 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 3 0 100% 無 100% 無 100%無
100% 無 100% 無 100% 新任(註)
其他應其他應記載事項: 一、薪酬委員會於民國一百零九年二月十日、五月十一日、八月十日、十一月九日召開四次常會,討論事由包括:
● 員工薪酬相關事項報告
● 年度酬勞(分紅)總額
● 董事及經理人年度酬金與年報資訊揭露 ● 台積公司台灣地區薪酬結構調整建議
● 每季業績獎金總額
● 經理人、總裁、董事長每季業績獎金 ● 經理人持股規範
上述事項皆經薪酬委員會審閱或核准通過。 二、董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議:無。 三、薪資報酬委員會之議決事項,成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者:無。
註:董事會於民國一百零九年二月十一日任命海英俊先生為薪酬委員會委員。
董事會評鑑執行情形
每年定期執行一次
董事會績效評估之衡量項目,包含下列五大面向: 1 對公司營運之參與程度
2 提升董事會決策品質
3 董事會組成與結構
4 董事之選任及持續進修 5 內部控制
個別董事成員績效評估之衡量項目,包含下列六大面向: 1 公司目標與任務之掌握
2 董事職責認知
3 對公司營運之參與程度
4 內部關係經營與溝通 5 董事之專業及持續進修 6 內部控制
審計委員會績效評估之衡量項目,包含下列五大面向: 1 對公司營運之參與程度
2 審計委員會職責認知
3 提升審計委員會決策品質
4 審計委員會組成及成員選任 5 內部控制
評估週期
評估期間
評估範圍
評估方式
評估內容
民國109年1月1日至 民國109年12月31日
董事會、個別董事成員 及審計委員會之績效 評估 董事會內部自評及董事 成員自評
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本公司已完成民國一百零九年度董事會績效自評,評估結果並提送民國一百一十年第一季董事會報告,作為檢討及改進 之依據。董事會績效自評整體平均分數為4 85(滿分5分),其中一項「董事會有適當討論CSR/ESG之參與及執行情形」 之平均分數為4 8,個別董事成員績效自評整體平均分數為4 91分(滿分5分),顯示整體董事會運作良好 審計委員會績 效自評結果,各委員均100%滿意各衡量項目。
3 3 3 3 股東會與董事會重要決議事項及執行情形 3 3 3 3 1 股東會重要決議事項及執行情形
台積公司於民國一百零九年六月九日在新竹舉行民國一百零九年度股東常會。會中出席股東決議通過事項及執行情形 如下:



















































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