Page 44 - TSMC 2020 年報
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3 3 2 3 3 公司治理主管
董事會任命本公司法務副總經理暨法務長方淑華女士擔任公司治理主管,負責公司治理相關事務,包括依法辦理董事 會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜 協助董事就任及持續進修 提供董事執行業務所需資料 以及協 助董事遵循法令等。
有關公司治理主管業務執行情形,請參閱本年報「3 公司治理」(第36-59頁)。 3 2 4 出席董事會及委員會
台積公司希望每一位董事皆能出席每次董事會及其所擔任的委員會會議。民國一百零九年,董事會董事平均出席率為 97 5%,審計委員會及薪酬委員會委員的出席率皆為100%。
董事會運作情形
台積公司董事長於民國一百零九年共召開四次董事常會,董事出席情形如下:
職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率(%)
備註
董事長 劉德音
4 0 100% 無 副董事長
魏哲家
4 0 100% 無 董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:龔明鑫
3 1 75%
行政院國家發展基金管理會於 民國109年7月24日指派龔明鑫 先生擔任本公司代表人。
董事 曾繁城
4 0 100% 無 獨立董事
彼得‧邦菲爵士 4 0 100% 無 獨立董事
施振榮
4 0 100% 無 獨立董事
陳國慈
4 0 100% 無 獨立董事
麥克‧史賓林特
4 0 100% 無 獨立董事
摩西‧蓋弗瑞洛夫
4 0 100% 無 獨立董事
海英俊
2 0 100% 新任(民國109年6月9日增選)
其他應記載事項: 一、(一)證券交易法第十四條之三所列事項:本公司已設置審計委員會,不適用證券交易法第十四條之三規定,相關資料請參閱本年報「審計委員會運作情形」。
(二)其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項:無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形:董事迴避參與有關其薪酬之討論及表決。 三、加強董事會職能之目標:
–台積公司於民國109年股東常會增選海英俊先生為獨立董事,獨立董事人數佔全體董事席次由50%增加至60%。 –本公司董事成員組成具備多元背景,包括不同產業、學術及法律等專業背景,國內及歐美不同國家國籍,擁有世界級公司經營經驗,其中包含一名女性董事。 –台積公司董事長不兼任公司經理人職務。
–台積公司訂定「董事提名辦法」,明訂董事候選人之提名、資格及評估之相關程序及標準。 –台積公司董事會任命法務副總經理暨法務長方淑華女士擔任公司治理主管,負責公司治理相關事務。
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