Page 43 - TSMC 2019 年報
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薪酬委員會運作情形資訊
一、本公司之薪資報酬委員會委員計六人。 二、本屆委員任期:民國一百零七年六月五日至民國一百一十年六月四日，薪酬委員會主席麥克 ‧ 史賓林特先生於
民國一百零八年度共召開四次常會，薪酬委員會委員資格及出席情形如下:
職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率(%)
備註
主席 委員 麥克 ‧ 史賓林特 彼得 ‧ 邦菲爵士 4 0 0 0 100%無
3175%無
40100%無
40100%無
3175%無
委員施振榮
委員陳國慈
委員 摩西 ‧ 蓋弗瑞洛夫
委員 海英俊
其他應記載事項: - - - - - 新任(註)
一、薪酬委員會於民國一百零八年二月、五月、八月、十一月召開四次常會，討論事由包括: • 員工薪酬相關事項報告
• 員工分紅季獎金總額
• 年度員工酬勞總額
• 經理人、總裁、董事長季分紅獎金審核
• 董事及經理人年度酬金與年報資訊揭露 上述事項皆經薪酬委員會審閱或核准通過。
二、董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議:無。 三、薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者:無。
註:董事會於民國一百零九年二月十一日任命海英俊先生為薪酬委員會委員。
3 3 3 3 股東會與董事會重要決議事項及執行情形 3 3 3 3 1 股東會重要決議事項及執行情形
台積公司於民國一百零八年六月五日在新竹舉行民國一百零八年度股東常會。會中出席股東決議通過事項及執行情 形如下:
一、承認民國一百零七年度之營業報告書及財務報表
執行情形:承認民國一百零七年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣 1 1 兆 314 億 7 000 萬
元，稅後淨利約為新台幣 3 3 3 511 億 3 3 3 000 萬元，每股盈餘為新台幣 13 54 元。 二、核准民國一百零七年度盈餘分派之議案
執行情形:核准每普通股配發現金股利新台幣 8 元。訂定民國一百零八年六月三十日為除息基準日，並於民國
一百零八年七月十八日發放現金股利。 三、核准修訂公司章程
執行情形:決議通過。於民國一百零八年七月二日經主管機關准予登記。 四、核准修訂公司內部規章如下:
● 取得或處分資產處理程序 ● 從事衍生性商品交易處理程序 執行情形:決議通過，並已依股東會決議執行完成。
五、選舉案:補選一名獨立董事 執行情形:摩西 蓋弗瑞洛夫先生當選獨立董事，任期自民國一百零八年六月五日起至民國一百一十年六月四 日止。
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