Page 44 - TSMC 2019 年報

3 3 3 3 2 董事會重要決議事項
本公司於民國一百零八年度及截至年報刊印日止，董事會重要決議摘要如下: 一、民國一百零八年二月十八日及十九日董事常會:
● 核准民國一百零七年度營業報告書及財務報表 ● 核准民國一百零七年度盈餘分派與現金股利、員工現金獎金及員工現金酬勞議案 ● 核准資本預算約新台幣1 141億434萬元，內容包括:(一)建置先進製程產能 (二)轉換邏輯製程產能
為特殊製程產能 (三)民國一百零八年第二季研發資本預算與經常性資本預算 ● 核准資本預算新台幣1億5 036萬元，以增加民國一百零八年上半年之資本化租賃資產預算 ● 核准召集民國一百零八年股東常會，會中補選一名獨立董事 及 ● 核准擢升廖永豪先生為副總經理。
二、民國一百零八年五月十三日及十四日董事常會:
● 核准資本預算約新台幣 1 1 1 217 億 8 8 8 188 萬元，內容包括:(一)升級並擴充先進製程產能 (二)轉換部分
邏輯製程產能為特殊製程產能 (三)民國一百零八年第三季研發資本預算與經常性資本預算 及 ● 核准資本預算新台幣35億2 150萬元，以支應民國一百零八年下半年之資本化租賃資產。
三、民國一百零八年六月五日臨時董事會:
● 核准民國一百零八年第一季之每股現金股利2元，將於民國一百零八年第四季發放。凡持有台積公司普通股
之股東，將於民國一百零八年七月獲得每股 8 元現金股利，並於第四季獲得每股 2 元現金股利，總計每股可
獲得 10 元現金股利 及 ● 民國一百零七年現金股利之普通股配息基準日訂定為六月三十日。
四、民國一百零八年八月十二日及十三日董事常會:
● 核准民國一百零八年第二季之每股現金股利2 5元，其普通股配息基準日訂定為十二月二十五日 ● 核准資本預算約新台幣2 009億931萬元，內容包括:(一)興建廠房 (二)建置、擴充及升級先進製程產能 (三)建置特殊製程產能 (四)民國一百零八年第四季研發資本預算與經常性資本預算 ● 核准擢升黃仁昭先生為副總經理暨財務長兼發言人，自民國一百零八年九月一日起生效 及 ● 核准擢升章勳明先生為副總經理。
五、民國一百零八年十一月十一日及十二日董事常會:
● 核准民國一百零八年第三季之每股現金股利2 5元，其普通股配息基準日訂定為民國一百零九年三月二十五日 ● 核准資本預算約新台幣1 998億7 450萬元，內容包括:(一)廠房興建及廠務設施工程 (二)建置先進
製程產能及升級先進封裝產能 (三)建置特殊製程產能 (四)民國一百零九年第一季研發資本預算與經
常性資本預算 ● 核准資本預算新台幣32億470萬元，以支應民國一百零九年上半年之資本化租賃資產 ● 核准於日本投資設立一百分之百持股之子公司，以擴充本公司設計服務中心，為客戶提供工程支援服務 及 ● 核准任命翁銘莉女士擔任本公司會計主管，自民國一百零八年十一月十三日起生效。
六、民國一百零九年二月十日及十一日董事常會:
● 核准民國一百零八年度營業報告書及財務報表 ● 核准民國一百零八年第四季之每股現金股利2 5元，其普通股配息基準日訂定為一百零九年六月二十四日 ● 核准民國一百零八年度員工現金獎金與現金酬勞議案 ● 核准資本預算約新台幣2 009億1 566萬元，內容包括:(一)廠房興建及廠務設施工程 (二)建置及升
級先進製程產能 (三)建置特殊製程產能 (四)建置先進封裝產能 (五)民國一百零九年第二季研發
資本預算與經常性資本預算 ● 核准在國內市場募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求，資金額度不
超過新台幣 600 億元 及 ● 核准召集民國一百零九年股東常會，會中將增選一名獨立董事。
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