Page 41 - TSMC 2019 年報

3 3 2 3 3 公司治理主管
民國一百零八年，董事會任命本公司法務副總經理暨法務長方淑華女士擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務， 包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜 協助董事就任及持續進修 提供董事執行 業務所需資料 以及協助董事遵循法令等。
有關公司治理主管業務執行情形，請參閱本年報「3 公司治理」(第 35-55 頁)。 3 2 4 出席董事會及委員會
台積公司希望每一位董事皆能出席每次董事會及其所擔任的委員會會議。民國一百零八年，董事會董事平均出席率 為 為 96%，審計委員會及薪酬委員會委員的出席率分別為 96% 96% 及 及 90%。
董事會運作情形資訊
台積公司董事長於民國一百零八年共召開四次董事常會以及一次臨時董事會，董事出席情形如下:
職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率(%)
備註
董事長 劉德音 5 0 副董事長 魏哲家 5 0 董事 行政院國家發展基金管理會 4 1 代表人:陳美伶
董事 曾繁城 5 0 獨立董事 彼得 ‧ 邦菲爵士 4 1 獨立董事 施振榮 5 0 獨立董事 陳國慈 5 0 獨立董事 麥克 ‧ 史賓林特 5 0 獨立董事 摩西 ‧ 蓋弗瑞洛夫 3 0 其他應記載事項: 一、(一)證券交易法第十四條之三所列事項:
100% 無
100% 無
80% 無
100% 無
80% 無
100% 無
100% 無
100% 無
100% 新任(6 月 5 日補選)
所有獨立董事核准通過
開會日期 (期別)
議案內容
所有獨立董事意見及公司 對獨立董事意見之處理
2月18日及19日
(民國 108 年第一次常會)
5月13日及14日
(民國 108 年第二次常會)
8月12日及13日
(民國 108 年第三次常會)
11月11日及12日
(民國 108 年第四次常會)
● 核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
● 核准修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
● 核准修訂本公司內部控制相關之政策與程序
● 核准擢升黃仁昭先生為本公司副總經理暨財務長兼發言人
● 核准任命何麗梅女士擔任本公司過渡期會計主管
● 核准本公司簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年簽證會計師服務公費及代墊費用
● 核准任命翁銘莉女士擔任本公司會計主管
(二)其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項:無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形:董事迴避參與有關其薪酬之討論及表決。 三、董事會績效評估:本公司將於民國一百零九年建立並執行董事會績效評估。 四、加強董事會職能之目標:
-台積公司目前九位董事中有五位為獨立董事，獨立董事人數超過全體董事席次的二分之一。本公司董事成員組成具備多元背景，包括不同產業、學術及法律等專 業背景，國內及歐美不同國家國籍，擁有世界級公司經營經驗，其中並包含二名女性董事。
-台積公司董事長不兼任公司經理人職務。 -民國一百零八年，台積公司董事會訂定「董事提名辦法」，明訂董事候選人之提名、資格及評估之相關程序及標準。 -民國一百零八年，台積公司董事會任命法務副總經理暨法務長方淑華女士擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務。
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