Page 39 - TSMC 2019 年報

董事所具專業資格及獨立性情形
依金融監督管理委員會證券期貨局所訂定之相關規範，本公司董事會成員所具專業資格及獨立性情形如下表所列:
姓名
條件
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
符合獨立性情形(註)
兼任其他台
灣公開發行
公司獨立董 事家數
商務、法務、財務、 會計或公司業務所 需相關科系之公私 立大專院校講師以 上 法官、檢察官、律師、 會計師或其他與公司 業務所需之國家考試 及格領有證書之專門 職業及技術人員
商務、法務、 財務、會計或 公司業務所需 之工作經驗
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劉德音 董事長 魏哲家 副董事長 陳美伶 董事 曾繁城 董事 彼得 ‧ 邦菲爵士 獨立董事 施振榮 獨立董事 陳國慈 獨立董事 麥克 ‧ 史賓林特 獨立董事 摩西 ‧ 蓋弗瑞洛夫 獨立董事 V
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註‥各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打「V」。
1 非公司或其關係企業之受僱人。
2 非公司或其關係企業之董事、監察人。
3 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。 4
非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
5
5
非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。 6
非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
7
非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
8
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東。
9
非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、 董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。
10
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
11
未有公司法第 30 條各款情事之一。
12
未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
3 2 1 審計委員會 審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會審議的事項主要包括:
● 財務報表 ● 稽核及會計政策與程序 ● 內部控制制度暨相關之政策與程序 ● 重大之資產或衍生性商品交易 ● 重大資金貸與背書或保證 ● 募集或發行有價證券 ● 衍生性金融商品及現金投資情形 ● 法規遵循 ● 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突 ● 申訴報告 ● 防止舞弊計劃及舞弊調查報告 ● 企業資訊安全 ● 企業風險管理 ● 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量 ● 簽證會計師之委任、解任或報酬 ● 財務、會計或內部稽核主管之任免 ● 審計委員會職責履行情形 及 ● 審計委員會績效評量自評問卷等。