Page 43 - TSMC 2018 年報

薪酬委員會運作情形資訊
一、本公司之薪資報酬委員會委員計六人。 二、本屆委員任期:民國一百零七年六月五日至民國一百一十年六月四日，薪酬委員會主席麥克 ‧ 史賓林特先生於
民國一百零七年度共召開四次常會，薪酬委員會委員資格及出席情形如下:
主席 連任(註一)
委員 連任(註一)
委員 連任(註一)
委員 連任(註一及註二)
委員 連任(註一)
委員 新任(註三)
其他應記載事項:
一、董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議:無。 二、薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者:無。
註一:台積公司於民國一百零七年六月五日的董事會中核准任命麥克 ‧ ‧ ‧ 史賓林特、彼得 ‧ ‧ ‧ 邦菲爵士、施振榮、湯馬斯 ‧ ‧ ‧ 延吉布斯及陳國慈五位獨立董事為薪酬委員會委員，任期自 民國一百零七年六月五日起至民國一百一十年六月四日止。
註二:湯馬斯 ‧ 延吉布斯先生民國一百零七年於台積公司董事會及委員會會議的出席率係受其個人身體狀況無法長途旅行所影響。由於健康因素，延吉布斯先生已自民國一百零八年 一月一日起辭任本公司薪酬委員會委員。
註三:台積公司於民國一百零七年十一月十三日的董事會中核准任命摩西 ‧ 蓋弗瑞洛夫先生(前賽靈思(Xilinx)公司總裁)為薪酬委員會委員。 3 3 3 3 股東會與董事會重要決議事項及執行情形
3 3 3 3 1 股東會重要決議事項及執行情形
台積公司於民國一百零七年六月五日在新竹舉行民國一百零七年度股東常會。會中出席股東決議通過事項及執行情 形如下:
一、承認民國一百零六年度之營業報告書及財務報表
執行情形:承認民國一百零六年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣 9 774 億 5 000 萬元，
稅後淨利約為新台幣 3 3 3 3 431 億 1 1 1 000 萬元，每股盈餘為新台幣 13 23 元。 二、核准民國一百零六年度盈餘分派之議案
執行情形:核准每普通股配發現金股利新台幣 8 元。訂定民國一百零七年七月一日為除息基準日，並於民國
一百零七年七月十九日發放現金股利。 三、核准修訂公司章程
執行情形:決議通過。於民國一百零七年六月十二日經主管機關准予登記。 四、選舉案:改選九名董事(含五名獨立董事)
執行情形:當選董事名單如下:劉德音、魏哲家、陳美伶(行政院國家發展基金管理會代表人)、曾繁城、彼得‧ 邦菲爵士(獨立董事)、施振榮(獨立董事)、湯馬斯 ‧ ‧ 延吉布斯(獨立董事)、陳國慈(獨立董事)及麥克 ‧ ‧ 史賓林特(獨立董事)。
職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率(%)
備註
麥克 ‧ 史賓林特 4 0 100%
彼得 ‧ 邦菲爵士 4 0 100%
施振榮 4 0 100%
湯馬斯 ‧ 延吉布斯 0 4 0%
陳國慈 3 1 75%
摩西 ‧ 蓋弗瑞洛夫 -
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