Page 44 - TSMC 2018 年報

3 3 3 3 2 董事會重要決議事項
本公司於民國一百零七年度及截至年報刊印日止，董事會重要決議摘要如下: 一、民國一百零七年二月十二日及十三日董事常會:
● 核准民國一百零六年度營業報告書及財務報表 ● 核准民國一百零六年度盈餘分派與現金股利、員工現金獎金及員工現金酬勞議案 ● 核准資本預算約新台幣838億8 640萬元，內容包括:(一)建置、升級與擴充先進製程產能 (二)轉換
邏輯製程產能為特殊製程產能 (三)民國一百零七年第二季研發資本預算與經常性資本預算 ● 召集民國一百零七年度股東常會，會中改選包含五名獨立董事在內的共九名董事 ● 核准擢升張宗生博士、吳顯揚博士及曹敏博士為副總經理 及 及 ● 台積公司以感激心，自民國一百零七年六月五日起，尊稱張忠謀博士為台積公司「創辦人」。
二、民國一百零七年四月二十日臨時董事會‥
● 核准將九位董事被提名人，包括四位現任董事:曾繁城先生、陳美伶女士、劉德音先生、魏哲家先生，五位
現任獨立董事:彼得 邦菲爵士、施振榮先生、湯馬斯 延吉布斯先生、陳國慈女士、麥克 史賓林特先生，
列入為下屆董事會之董事候選人，並於六月五日股東常會的董事改選中進行選舉。 三、民國一百零七年六月五日及六日董事常會:
● 核准資本預算新台幣約692億1 875萬元，內容包括:(一)興建廠房 (二)擴充及升級先進製程產能 (三)購買先進製程設備 (四)擴充先進封裝製程產能 (五)轉換部分成熟製程產能為特殊製程產能 (六)
民國一百零七年第三季研發資本預算與經常性資本預算 ● 核准捐贈「加州大學柏克萊分校基金會」美金562萬5 000元整，以支持加州大學柏克萊分校設立「技術創
新管理碩士學程」，同時設立一個專屬的「張忠謀傑出講座教授」來主持此一學程 及 ● 訂定民國一百零七年普通股配息基準日為七月一日。
四、民國一百零七年八月十三日及十四日董事常會:
● 核准資本預算新台幣約1 364億3 796萬元，內容包括:(一)興建廠房 (二)建置、擴充及升級先進製
程產能 程產能 程產能 程產能 程產能 (三)轉換邏輯製程產能為特殊製程產能 (四)轉換成熟製程產能為特殊製程產能 (五)擴充 及升級特殊製程產能 (六)擴充先進封裝製程產能 (七)民國一百零七年第四季研發資本預算與經常性 資本預算 ● 核准在額度不超過美金20億元範圍內對本公司在英屬維京群島設立之百分之百持股子公司TSMCGlobalLtd 增資，以降低外匯避險成本 及 ● 核准聘任黃漢森博士為副總經理。 五、民國一百零七年十一月十二日及十三日董事常會:
● 核准資本預算新台幣約1 029億5 042萬元，內容包括:(一)興建廠房 (二)建置、擴充及升級先進製
程產能 程產能 程產能 程產能 (三)升級特殊製程產能 (四)轉換邏輯製程產能為特殊製程產能 (五)民國一百零八年第一 季研發資本預算與經常性資本預算 ● 核准資本預算新台幣5億3 000萬元，以支應民國一百零八年上半年之資本化租賃資產 ● 核准任命摩西‧蓋弗瑞洛夫先生為薪酬委員會委員，自民國一百零七年十一月十三日起生效 及 ● 核准擢昇林錦坤先生及王建光先生為資深副總經理 廖德堆博士為副總經理。
六、民國一百零八年二月十八日及十九日董事常會:
● 核准民國一百零七年度營業報告書及財務報表 ● 核准民國一百零七年度盈餘分派與現金股利、員工現金獎金及員工現金酬勞議案 ● 核准資本預算約新台幣1 141億434萬元，內容包括:(一)建置先進製程產能 (二)轉換邏輯製程產能
42 為特殊製程產能 (三)民國一百零八年第二季研發資本預算與經常性資本預算 ● 核准資本預算新台幣1億5 036萬元，以增加民國一百零八年上半年之資本化租賃資產預算 ● 核准召集民國一百零八年股東常會，會中將補選一名獨立董事 及 ● 核准擢升廖永豪先生為副總經理。