Page 41 - TSMC 2018 年報

3 3 2 3 3 出席董事會及委員會 台積公司希望每一位董事皆能出席每次董事會及其所擔任的委員會會議。民國一百零七年，董事會董事平均出席率
為 為 86%，審計委員會及薪酬委員會委員的出席率分別為 80% 及 及 75%。 董事會運作情形資訊
台積公司董事長於民國一百零七年共召開四次董事常會以及一次臨時董事會，董事出席情形如下:
創辦人/前董事長 退休(註一) 董事長 連任(註一) 副董事長 連任(註一) 董事 連任(註一) 董事 連任(註一) 獨立董事 連任(註一) 獨立董事 連任(註一) 獨立董事 連任(註一及註二)
獨立董事 連任(註一) 獨立董事 連任(註一) 其他應記載事項:
職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率(%)
備註
張忠謀
2 0 100%
劉德音
5 0 100%
魏哲家
5 0 100%
行政院國家發展基金管理會 代表人:陳美伶
3 2 60%
曾繁城
5 0 100%
彼得 ‧ 邦菲爵士
5 0 100%
施振榮
5 0 100%
湯馬斯 ‧ 延吉布斯
1 4
20%
陳國慈
4
1 80% 麥克 ‧ 史賓林特
5 0 100%
一、(一)證券交易法第十四條之三所列事項:
6月5日及6日
(民國 107 年第二次常會)
11月12日及13日
(民國 107 年第四次常會)
2月18日及19日
(民國 108 年第一次常會)
(二)其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項:無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形:董事迴避參與有關其薪酬之討論及表決。 三、加強董事會職能之目標:
所有獨立董事核准通過
開會日期 (期別)
議案內容
所有獨立董事意見及公司 對獨立董事意見之處理
● 核准修訂本公司內部控制相關之政策與程序
● 核准本公司簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所民國108年簽證會計師服務公費及代墊費用
● 核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
● 核准修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
-台積公司目前八位董事中有四位為獨立董事，獨立董事人數達全體董事席次的二分之一。
-台積公司董事長不兼任公司經理人職務。 -台積公司董事會授權其下設立之審計委員會及薪酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責。委員會的主席定期向董事會報告其活動和決議。
註一:台積公司民國一百零七年六月五日股東常會完成第十四屆董事改選，任期自民國一百零七年六月五日起至民國一百一十年六月四日止。創辦人張忠謀博士於該次股東常會後退休。 註二:湯馬斯 ‧ 延吉布斯先生民國一百零七年於台積公司董事會及委員會會議的出席率係受其個人身體狀況無法長途旅行所影響。延吉布斯先生參與了一次以視訊方式召開的臨時董 事會議，也會收到董事會在他無法參加的會議中重要事項的最新訊息，使他在這一年期間仍能繼續為公司提供其見解。由於健康因素，延吉布斯先生已自民國一百零八年一月一
日起辭任本公司獨立董事。
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