Page 42 - 2017 年報

3 3 2 3 3 出席董事會及委員會 台積公司希望每一位董事皆能出席每次董事會及其所擔任的委員會會議(註)。民國一百零六年，董事會董事平均出席
率為84%，審計委員會及薪酬委員會委員的出席率分別為88%及85%。 董事會運作情形資訊
張忠謀董事長於民國一百零六年共召開四次董事常會以及一次臨時董事會，董事出席情形如下:
職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率(%)
備註
張忠謀 5 -
100%
曾繁城
5 -
100%
行政院國家發展基金管理會 代表人:陳美伶
3 2 60%
劉德音
2 -
100%
魏哲家
2 100%
彼得‧邦菲爵士 4 -
1 80%
施振榮
5 -
100%
湯馬斯‧延吉布斯
1 4 20%
陳國慈
5 -
100%
麥克‧史賓林特
4 1 80%
董事長 無
副董事長 無委員
董事 行政院國家發展基金管理 行政院國家發展基金管理 會代表人李鍾熙先生席 次，自 民 國 1 1 1 0 6 年 1 1 1 1 1 1 月 7 日
起改由陳美伶女士擔任。
董事 新任(6月8日增選)
董事 新任(6月8日增選)
獨立董事 無
獨立董事 無
獨立董事 無
獨立董事 無
獨立董事 無
其他應記載事項:
一、(一)證券交易法第十四條之三所列事項:
2月13日及14日 所有獨立董事核准通過 (民國106年第一次常會)
5月8日及9日 (民國106年第二次常會)
11月13日及14日 (民國106年第四次常會)
(二)其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項:無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形:董事迴避參與有關其薪酬之討論及表決。 三、加強董事會職能之目標:
-台積公司十位董事中有五位為獨立董事，獨立董事人數達全體董事席次的二分之一。台積公司董事長及副董事長並不兼任公司經理人職務。 -台積公司董事會授權其下設立之審計委員會及薪酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責，此二委員會完全由五位獨立董事所組成。委員會的主席定期向董事會報
告其活動和決議。
註:湯馬斯‧延吉布斯先生民國一百零六年於台積公司董事會及委員會會議的出席率係受其個人身體狀況無法長途旅行所影響。延吉布斯先生參與了所有以視訊或電話方式召開的會議，也會收到董事會在 他無法參加的會議中重要事項的最新訊息，使他在這一年期間仍能繼續為公司提供其見解。我們預期在延吉布斯先生身體復原後，將會定期參加董事會和委員會會議。
040
開會日期 (期別)
議案內容
所有獨立董事意見及公司 對獨立董事意見之處理
核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
核准修訂本公司內部控制相關之政策與程序
核准(1)自民國107年起本公司簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所之新委任主辦會 計師為江美艷會計師 及(2)民國107年簽證會計師服務公費及代墊費用