Page 40 - 2017 年報

董事所具專業資格及獨立性情形
依金融監督管理委員會證券期貨局所訂定之相關規範，本公司董事會成員所具專業資格及獨立性情形如下表所列:
張忠謀 董事長
副董事長
陳美伶 董事 劉德音 董事 魏哲家 董事 獨立董事
湯馬斯‧延吉布斯 獨立董事
陳國慈 獨立董事
麥克‧史賓林特 獨立董事
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
符合獨立性情形(註)
條件 姓名
商 務、法 務、財 務、 務、 務、 會計或公司業務所 需相關科系之公私 立大專院校講師以 上 法官、檢察官、律 師、會計師或其他與 公司業務所需之國 家考試及格領有證 書之專門職業及技 術人員
商 務、法 務、財 務、 務、 務、 會計或公司業務所 需之工作經驗
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兼任其他台灣 公開發行公司 獨立董事家數
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- 曾繁城 1
- - - - 施振榮 - 彼得‧邦菲爵士 獨立董事
- - - 註‥各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打「ˇ」。
1
非為公司或其關係企業之受僱人。
2 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。
3 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額1%以上或持股前十名之自然人股東。
4
非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
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非直接持有公司已發行股份總額5%以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
6
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。
7
非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依「股票上市或於證券商
營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。 8
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
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未有公司法第30條各款情事之一。
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未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
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審計委員會 審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會審議的事項主要包括:
● 財務報表 ● 稽核及會計政策與程序 ● 內部控制制度暨相關之政策與程序 ● 重大之資產或衍生性商品交易 ● 重大資金貸與背書或保證 ● 募集或發行有價證券 ● 衍生性金融商品及現金投資情形 ● 法規遵循 ● 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突 ● 申訴報告 ● 防止舞弊計劃及舞弊調查報告 ● 資訊安全 ● 公司風險管理 ● 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量 ● 簽證會計師之委任、解任或報酬 ● 財務、會計或內部稽核主管之任免 ● 審計委員會職責履行情形 及 ● 審計委員會績效評量自評問卷等。
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