Page 44 - 2017 年報

薪酬委員會運作情形資訊
一、本公司之薪資報酬委員會委員計五人。 二、本屆委員任期:民國一百零四年六月九日至民國一百零七年六月八日，薪酬委員會主席施振榮先生於民國一百零六
年度共召開四次常會，薪酬委員會委員資格及出席情形如下:
主席 無 委員 無 委員 無 委員 無 委員 無 其他應記載事項:
一、董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議:無。 二、薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者:無。
3 3 3 3 股東會與董事會重要決議事項及執行情形 3 3 3 3 1 股東會重要決議事項及執行情形
台積公司於民國一百零六年六月八日在新竹舉行民國一百零六年度股東常會。會中出席股東決議通過事項及執行情形 如下:
一、承認民國一百零五年度之營業報告書及財務報表
執行情形:承認民國一百零五年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣9 479億4 000萬元，稅後
淨利約為新台幣3 342億5 000萬元，每股盈餘為新台幣12 89元。 二、核准民國一百零五年度盈餘分派之議案
執行情形:核准每普通股配發現金股利新台幣7元。訂定民國一百零六年七月二日為除息基準日，並於民國一百零
六年七月二十日發放現金股利。 三、核准修訂公司章程
執行情形:決議通過。於民國一百零六年七月五日經主管機關准予登記。 四、核准修訂取得或處分資產處理程序
執行情形:決議通過，並已依股東會決議執行完成。 五、選舉案:增選二名董事
執行情形:二位新當選董事為劉德音博士及魏哲家博士。
3 3 3 3 2 董事會重要決議事項 本公司於民國一百零六年度及截至年報刊印日止，董事會重要決議摘要如下: 一、民國一百零六年二月十三日及十四日董事常會:
職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率 (%)
備註
施振榮 4 -
100%
彼得‧邦菲爵士
4 -
100%
湯馬斯‧延吉布斯
1 3 25%
陳國慈
4 -
100%
麥克‧史賓林特
4 -
100%
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● ● ● 核准民國一百零五年度營業報告書及財務報表 核准民國一百零五年度盈餘分派與現金股利、員工現金獎金及員工現金酬勞議案 核准資本預算約新台幣595億6 222萬元，內容包括:(一)升級先進製程產能及擴充先進封裝產能 (二)轉換 邏輯製程產能為特殊製程產能 (三)升級與建置特殊製程產能 (四)民國一百零六年第二季研發資本預算與經 常性資本預算