Page 45 - 2017 年報

● 核准在額度不超過美金20億元範圍內對本公司在英屬維京群島設立之百分之百持股子公司TSMC Global Ltd 增資， 以降低外匯避險成本 ● 議決本公司董事人數為十人，於民國一百零六年股東常會中增選二名董事 以及授權董事長提名劉德音博士及 魏哲家博士為董事候選人，於本公司民國一百零六年股東常會中參與董事選舉 及 ● 召集民國一百零六年度股東常會。 二、民國一百零六年四月二十六日臨時董事會‥
● 核准通過二位董事被提名人劉德音博士及魏哲家博士，列為本公司民國一百零六年度股東常會中增選二名董事之 候選人，並於六月八日股東常會中進行選舉。
三、民國一百零六年五月八日及九日董事常會:
● 核准資本預算約新台幣380億7 330萬元，內容包括:(一)升級並擴充先進製程產能 (二)轉換部分邏輯製程
產能為特殊製程產能 (三)民國一百零六年第三季研發資本預算與經常性資本預算 及 ● 核准成立「財團法人台積電慈善基金會」，並捐贈新台幣3 000萬元作為其設立基金。
四、民國一百零六年八月七日及八日董事常會:
● 核准資本預算約新台幣955億5 408萬元，內容包括:(一)興建廠房資本預算約新台幣159億9 840萬元 (二)其
他項目資本預算約新台幣795億5 568萬元，內容包括:擴充及升級先進製程設備 擴充先進封裝製程產能 升級 升級 特殊製程產能 特殊製程產能 轉換邏輯製程產能為特殊製程產能 民國一百零六年第四季研發資本預算與經常性資本預算。 五、民國一百零六年十一月十三日及十四日董事常會:
● 核准資資本預算約新台幣1 298億1 960萬元，內容包括:(一)興建廠房資本預算約新台幣505億2 450萬元 (二)其他項目資本預算約新台幣792億9 510萬元，內容包括:擴充及升級先進製程產能 擴充先進封裝製程 產能 產能 產能 產能 擴充特殊製程產能 轉換邏輯製程產能為特殊製程產能 民國一百零七年第一季研發資本預算與經常性 資 本 預 算 及 ● 核准在額度不超過美金20億元範圍內對本公司在英屬維京群島設立之百分之百持股子公司TSMC Global Ltd 增 資，以降低外匯避險成本。
六、民國一百零七年二月十二日及十三日董事常會:
● 核准民國一百零六年度營業報告書及財務報表 ● 核准民國一百零六年度盈餘分派與現金股利、員工現金獎金及員工現金酬勞議案 ● 核准資本預算約新台幣838億8 640萬元，內容包括:(一)建置、升級與擴充先進製程產能 (二)轉換邏輯製程
產能為特殊製程產能 (三)民國一百零七年第二季研發資本預算與經常性資本預算 ● 召集民國一百零七年度股東常會，會中將改選包含五名獨立董事在內的共九名董事 ● 核准擢升張宗生博士、吳顯揚博士及曹敏博士為副總經理 及 及 ● 台積公司以感激心，自民國一百零七年六月五日起，尊稱張忠謀博士為台積公司「創辦人」。
3 3 3 3 3 3 3 3 3 台積公司民國一百零六年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書 面聲明者之主要內容:無。
043