Page 45 - TSMC 2022 Annual Report

3 2 董事會 董事會組織
台積公司董事會由十位擁有世界級公司 經營經驗或專業領域經驗的董事所組 成，他們的豐富學識、個人洞察力和商 業判斷力，深受台積公司倚重。十位董 事中，六位為獨立董事，分別為:前英 國電信公司執行長彼得 邦菲爵士、前 國家表演藝術中心董事長及前行政院 政務顧問陳國慈女士、前應用材料公司 董事長麥克‧史賓林特先生、前賽靈思 公司總裁摩西‧蓋弗瑞洛夫先生、現任 台達電子工業股份有限公司董事長海 英俊先生以及前任美國麻省理工學院 校 長 拉 斐 爾‧萊 夫 先 生。
本公司董事成員組成具備多元背景，包括不同產業、學 術及法律等專業背景，國內及歐美不同國家國籍，擁有 世界級公司經營經驗，其中並包含一名女性董事，且獨立 董事人數佔全體董事席次的60%。
董事會職責
承續了台積公司創辦人張忠謀博士對公司治理的理念， 在劉德音董事長及魏哲家總裁暨副董事長的領導下，董 事會嚴肅對待它的責任，是一個「認真、有能力、獨立」 的董事會。
董事會的首要責任，是監督公司守法、財務透明、即時揭 露重要訊息、沒有貪污等。為了善盡監督責任，台積公司 董事會建立了各式組織與管道，例如審計委員會、薪酬委 員會、隸屬審計委員會的財務專家顧問、內部稽核等。
董事會的第二個責任，是任免經理人、評量經營團隊之績 效及高階經理人傳承計劃。台積公司經營階層與董事會 之間維持著順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的 指示與業務營運，以為股東創造最高利益。
董事會的第三個責任，是決議重要事項，例如資本支出、 轉投資、股利等。
董事會的第四個責任，是指導經營團隊及風險管理。台 積公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告(包含企業 永續報告)，也花相當多時間與經營階層對話，經營階層 必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略 的風險及成功的可能性，也必須定期檢視策略的進展及 結果，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。
董事提名及選舉
台積公司夙負聲譽的董事會，是由具備多元背景、充足專 業知識、卓越見識與世界級公司經營經驗，並擁有高度 道德標準的專業人士所組成。台積公司董事會訂定「董 事提名辦法」，明訂董事會提名董事候選人之提名、資格 及評估之相關程序及標準，以及由「提名及公司治理暨永 續委員會」向董事會推薦獨立董事候選人，並遵從相關 法規對於獨立董事的獨立性進行判斷及評估。
台積公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選 人提名制度，董事的任期為三年。獨立董事候選人之獨 立性亦需符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事 項辦法」的規定。依相關法令規定，持有本公司已發行 股份總數1%以上股份之股東，得向本公司提出候選人名 單，使得股東亦得參與董事候選人之提名程序。所有董 事候選人將於股東常會中由股東進行投票選舉。
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